阳光新业地产股份有限公司
《公司章程》及相关议事规则修订对照表
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）2024年3月21日召开第九
届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于
修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》,同
日公司召开第九届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于修订<监事会议事
规则>的议案》。根据《上市公司章程指引》、《上市公司证券发行注册管理办
法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》、《股东大会议
事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》部分条款进行修订，具体
修订内容如下：
一、《公司章程》修订对照表
序号 修订前 修订后
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成
立之日起 1 年以内不得转让。公司公开发行前已发 立之日起 1 年以内不得转让。公司公开发行股份前
行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日 已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易
起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员 之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理
1 应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情 人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变
况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有 动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所
本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股 持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公
票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职 司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员
后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使
下列职权： 下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、独 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、独
立董事、监事，决定有关董事、独立董事、监事的报 立董事、监事，决定有关董事、独立董事、监事的报
酬事项； 酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
损方案； 损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
2 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更
公司形式作出决议； 公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
议； 议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产
超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； 超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章 （十六）公司年度股东大会可以授权董事会决
程规定应当由股东大会决定的其他事项。 定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且
不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项
授权在下一年度股东大会召开日失效；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章
程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大
会审议通过。 会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净
资产 10％的担保； 资产 10％的担保；
（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保 （二）本公司及本公司控股子公司的对外担保
总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提 总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提
供的任何担保； 供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供 （三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供
的担保； 的担保；
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（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近 （四）公司的对外担保总额，超过最近一期经审
一期经审计总资产的 30％； 计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近 （五）公司在一年内担保金额超过公司最近一
一期经审计净资产的 50％且绝对金额超过五千万 期经审计总资产百分之三十的担保；
元； （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担 保。
保； 对外担保行为违反公司审批权限和审议程序
（七）深交所或者公司章程规定的其他担保情 的，按照公司《对外担保管理制度》的规定追究相关
形。 人员的责任。
第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生 第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生
之日起 2 个月以内召开临时股东大会： 之日起 2 个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低 （一）董事人数不足《公司法》规定人数，或者
5 人，或者独立董事少于有关规范性文件要求的人数 本章程所定人数的三分之二时；
时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3
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（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；
时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的
（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的 股东请求时；
股东请求时； （四）董事会认为必要时；
（四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时；
（五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定 的其他情形。
的其他情形。
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住 第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住
所地或股东大会通知中列明的其他地点。股东大会 所地或股东大会通知中列明的其他地点。股东大会
将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网 将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网
络或中国证监会认可的其他方式为股东参加股东大 络投票的方式为股东参加股东大会提供便利，并根
会提供便利，并根据有关法律、行政法规、部门规章 据有关法律、行政法规、部门规章的规定确定股东身
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的规定确定股东身份。股东通过上述方式参加股东 份。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
大会的，视为出席。 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现
场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当
在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原
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