000606 深市 *ST顺利

证券代码：000606        证券简称：ST顺利          公告编号：2021-067
                    顺利办信息服务股份有限公司

                  第八届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会
议通知于 2021 年 10 月 20 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2021 年 10 月
29 日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街 8
号富华大厦 F 座 10 层 A 公司会议室，会议应参加表决董事 5 名（其中独立董事
2 名），实际参加表决董事 5 名（汪洋、黄海勇、高杨、陈胜华、吴亚）。本次会议由参会董事推举董事汪洋先生主持，符合《公司法》《公司章程》相关规定。
  二、会议审议情况

  本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

  会议以 3 票同意，0 票反对，2 票弃权审议通过《关于 2021 年第三季度报
告的议案》。

  独立董事陈胜华先生、吴亚先生对该议案投弃权票，弃权理由：

  鉴于未能获取公司部分联营企业 2020 年度有效的审计证据，无法判断公司对联营企业确认投资损益以及账面价值的准确性，以及未能取得霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）回函确认，无法判断该款项期末余额准确性和全额计提坏账准备的恰当性，审计机构大信会计师事务所对公司 2020 年度财务报告和内控分别出具了保留意见和否定意见的审计报告，由于所涉事项的不确定性在 2021 年第三季度报告仍然存在，无法对公司 2021 年第三季度报告作全面、客观、准确的判断。


  2021 年第三季度报告于本公告日同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  三、备查文件

  与会董事签字的第八届董事会第十次会议决议。

  特此公告。

                                    顺利办信息服务股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十月三十日