证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-009
渤海水业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 10 日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 2 月 10 日（星
期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时
间为 2023 年 2 月 10 日（星期五）9:15 至 15:00 间的任意时间。
2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司会
议室。
3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。
4.会议召集人：公司第七届董事会。
5.会议主持人：董事长王新玲女士。
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 146,082,156 股，占上市公司总
股份的 41.4231%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 142,059,914 股，占上市公司总
股份的 40.2826%。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 4,022,242 股，占上市公司总股份的
1.1405%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 21,013,104 股，占上市公司
总股份的 5.9585%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 16,990,862 股，占上市公司
总股份的 4.8179%。
通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 4,022,242 股，占上市公司总股份
的 1.1405%。
8.公司董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1.表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2.表决结果：
提案 1 关于选举公司非独立董事的提案
提案 1.01 选举赵力为第八届董事会董事
总表决情况：
同意 145,993,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9394%。
中小股东总表决情况：
同意 20,924,604 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5788%。
表决结果：当选。
提案 1.02 选举王新玲为第八届董事会董事
总表决情况：
同意 146,524,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.3029%。
中小股东总表决情况：
同意 21,455,604 股，占出席会议中小股东所持股份的 102.1058%。
表决结果：当选。
提案 1.03 选举王立林为第八届董事会董事
总表决情况：
同意 145,993,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9394%。
中小股东总表决情况：
同意 20,924,604 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5788%。
表决结果：当选。
提案 1.04 选举侯双江为第八届董事会董事
总表决情况：
同意 145,993,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9394%。
中小股东总表决情况：
同意 20,924,604 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5788%。
表决结果：当选。
提案 1.05 选举李华青为第八届董事会董事
总表决情况：
同意 145,993,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9394%。
中小股东总表决情况：
同意 20,924,604 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5788%。
表决结果：当选。
提案 1.06 选举邢立斌为第八届董事会董事
总表决情况：
同意 145,993,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9394%。
中小股东总表决情况：
同意 20,924,604 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5788%。
表决结果：当选。
提案 2 关于选举公司独立董事的提案
提案 2.01 选举龚国伟为第八届董事会独立董事
总表决情况：
同意 145,994,433 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9399%。
中小股东总表决情况：
同意 20,925,381 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5825%。
表决结果：当选。
提案 2.02 选举胡子谨为第八届董事会独立董事
总表决情况：
同意 145,994,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9399%。
中小股东总表决情况：
同意 20,925,270 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5820%。
表决结果：当选。
提案 2.03 选举汪斌为第八届董事会独立董事
总表决情况：
同意 145,994,655 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9401%。
中小股东总表决情况：
同意 20,925,603 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5836%。
表决结果：当选。
提案 3 关于选举公司非职工监事的提案
提案 3.01 选举陶蕾为第八届监事会监事
总表决情况：
同意 145,994,334 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9399%。
中小股东总表决情况：
同意 20,925,282 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5821%。
表决结果：当选。
提案 3.02 选举许天聪为第八届监事会监事
总表决情况：
同意 145,994,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9400%。
中小股东总表决情况：
同意 20,925,393 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5826%。
表决结果：当选。
提案 3.03 选举刘苒为第八届监事会监事
总表决情况：
同意 145,994,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9400%。
中小股东总表决情况：
同意 20,925,494 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5831%。
表决结果：当选。
提案 4：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 145,993,656 99.9394% 88,500 0.0606% 0 0%
中小股东表决情况 20,924,604 99.5788% 88,500 0.4212% 0 0%
审议结果：通过。
提案 5：关于日常关联交易预计的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 21,013,104 100% 0 0% 0 0%
中小股东表决情况 21,013,104 100% 0 0% 0 0%
审议结果：通过。
本提案涉及关联交易，本次关联交易预计的交易对手方为天津水务集团有限
公司（以下简称“水务集团”）及其所控制的企业，公司持股 5%以上股东天津兴
津企业管理有限公司（以下简称“兴津公司”）是水务集团的一致行动人，因此，
水务集团和兴津公司为本提案的关联股东，在本提案的审议中回避表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
2.律师姓名：王冠、王凤。
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1.渤海水业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2.北京国枫律师事务所关于公司2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2023年2月10日
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