证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2022-038
渤海水业股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 8 月 5 日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 8 月 5 日（星
期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时
间为 2022 年 8 月 5 日（星期五）9:15 至 15:00 间的任意时间。
2.会议召开地点：北京市通州区潞苑南大街 290 号，渤海水业股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。
4.会议召集人：公司第七届董事会。
5.会议主持人：董事长王新玲女士。
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 146,019,156 股，占上市公司总
股份的 41.4052%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 142,059,914 股，占上市公司总
股份的 40.2826%。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 3,959,242 股，占上市公司总股份的
1.1227%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 20,950,104 股，占上市公司
总股份的 5.9406%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 16,990,862 股，占上市公司
总股份的 4.8179%。
通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 3,959,242 股，占上市公司总股份
的 1.1227%。
8.公司董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1.表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2.表决结果：
提案 1 关于选举公司非独立董事的提案
提案 1.01 选举王立林先生为第七届董事会董事
总表决情况：
同意 146,003,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%。
中小股东总表决情况：
同意 20,934,104 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9236%。
表决结果：当选。
提案 1.02 选举侯双江先生为第七届董事会董事
总表决情况：
同意 145,993,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825%。
中小股东总表决情况：
同意 20,924,604 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8783%。
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
2.律师姓名：王冠、王凤。
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1.渤海水业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
2.北京国枫律师事务所关于公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2022年8月5日
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