中联建装备股份有限公司董事会决议公告
中联建装备股份有限公司董事会1997年度第三次会议于1997年8月25日在公司召开,会议审议通过了如下决议:
一.审议通过《1997年度中期报告》;
二.审议通过,1997年中期分红送股预案》;
根据湖北大信会计理由事务所的审计结果,公司上半年实现净利润10088841.72元,董事会决议按现有股本每10股送2股。本预案尚需由公司 临时股东大会审议表决。
三.审议通过《关于资本公积金转增股本的预案》;
1997年6月末公司资本公积金余额为53632503.99元,董事会决定按 现有股本每10股转增3股。本预案尚须提交公司临时股东大会审议,并与 中期分红方案同时报北京市证监会批准后实施。
四.审议通过,1997年配股预案》,配股预案内容为:以公司1996年末 总股本5000万股为基数,每10股配3股,配股价格每股为每股8元,配股募 集资金将用于实施中联净水工程--供应城市居民优质饮用水项目和受让农行厦门信托投资公司20%股权项目。
此预案尚须经股东大会审议表决,报北京市证监会出具意见,并报中国证监会审核。
五.审议通过《关于修改公司章程的议案》。
六.决定于1997年9月28日召开公司临时股东大会。
特此公告。
中联建装备股份有限公司董事会
1997年8月25日
