证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2021-031
盛达金属资源股份有限公司
第九届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 11 日以通
讯表决方式召开了第九届董事会第三十二次会议，本次会议通知于 2021 年 5 月
8 日以电子邮件等方式发出。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，本次会
议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第九届董事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经股东推荐以及公司董事会提名委员会审核，公司第九届董事会拟提名朱胜利先生、赵庆先生、王学武先生、赵敏女士、张开彦先生、赵彦全先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
公司独立董事对上述提名的非独立董事候选人任职资格和提名程序发表了独立意见。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位非独立董事候选人进行表决。
二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第九届董事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司第九届董事会拟提名马晓东先生、钟宏先生、栾甫贵先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。马晓东先生、栾甫贵先生已按照相关规定取得独立董事资格证书；钟宏先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺在本次提名后参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司独立董事对上述提名的独立董事候选人任职资格和提名程序发表了独立意见，《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位独立董事候选人进行表决。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司经营管理需要，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体内容如下：
修订前内容 修订后内容
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
列职权： 列职权：
…… ……
（十三）审议公司在一年内购买、出售资产超过公司 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产 50%，或者超过公司最近一期 公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
经审计净资产 50%，且绝对金额超过五千万元的事项； ……
……
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的 行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长
一名董事主持。 不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共
…… 同推举的一名董事主持。
……
第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过： 第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
…… ……
（四）公司在一年内购买、出售重大资产、担保的金 （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 50%，或者超过公 额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；
司最近一期经审计净资产 50%，且绝对金额超过五千 ……
万元的；
……
第一百零六条 董事会由九名董事组成，设董事长一 第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1
人，独立董事三人。 人，副董事长 1 人。
第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，董事长由董 第一百一十一条 董事会设董事长、副董事长各 1 人。
事会以全体董事的过半数选举产生。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选
举产生。
第一百一十三条 公司董事长不能履行职务或者不履 第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职 事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履
务。 行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，
由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
除以上修订内容外，《公司章程》其他内容不变。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
根据公司经营及发展战略的需要，为进一步聚焦公司采选主业，优化资产结构，公司拟以人民币8,005,794.07元的价格将持有的内蒙古盛达光彩金属材料有限公司（以下简称“盛达光彩”）70%股权转让给自然人陆海艳和韩立生。经交易各方协商一致，公司以人民币7,905,794.07元的价格向陆海艳转让盛达光彩69%的股权，以人民币100,000元的价格向韩立生转让盛达光彩1%的股权。本次股权转让完成后，公司将不再持有盛达光彩股权，盛达光彩不再纳入公司合并报表范围。2021年5月11日，公司与交易对方陆海艳、韩立生签署了相应的股权转让协议。
因交易对方陆海艳为盛达光彩少数股东，本次股权转让前其持有盛达光彩30%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5条之（五）项的规定，陆海
资产重组管理办法》规定的重大资产重组，审批权限属于公司董事会，无需提交股东大会审议。
本 议 案 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》。
公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》
结合公司经营规模等实际情况并参照同行业独立董事津贴水平，确定公司第十届董事会独立董事津贴为每人每年人民币8万元（税前）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
根据公司经营需要以及《公司章程》的相关规定，公司定于2021年6月2日召开2020年年度股东大会。具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
附件：董事候选人简历
盛达金属资源股份有限公司董事会
二〇二一年五月十一日
附件：
一、非独立董事候选人简历
朱胜利，男，1970 年出生，北京大学工商管理硕士。曾任兰州三毛实业股
份有限公司（000779.SZ）总经理，甘肃纺织协会副会长，盛达金属资源股份有限公司（000603.SZ)总经理、董事长，东旭集团有限公司执行副总裁，东旭蓝天新能源股份有限公司（000040.SZ）董事长、总裁。现任本公司董事长。
朱胜利先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易《股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。
赵庆，男，汉族，1984 年出生，曾就读于英国埃塞克斯大学、英国约克大
学，研究生学历。现任盛达集团有限公司董事、副总裁，甘肃盛世国金国银股份有限公司董事长，本公司董事。
赵庆先生直接持有公司股份 19,270,650 股，除与本公司控股股东、实际控
制人以及公司董事赵敏存在关联关系外，与其他持有公司 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易《股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。
王学武，男，满族，1963 年出生，在职研究生学历。曾任赤峰红花沟金矿
党委副书记、副矿长、矿长，赤峰华泰矿业有限公司总经理，赤峰金鑫矿业有限公司总经理、副董事长，中钢集团赤峰金鑫矿业有限公司董事，赤峰万泉矿业有限公司执行董事、总经理，盛达集团有限公司副总裁。现任本公司董事、总裁。
王学武先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其本人未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易《股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。
赵敏，女，汉族，1986 年出生，曾就读
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