证券代码：000603 证券简称：*ST威达 公告编号：2008-045
威达医用科技股份有限公司2008年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加提案。本次会议无否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年5月22日上午9：002.召开地点：重庆市渝中区中山三路中安大厦14层5号公司会议室3.召开方式：现场投票4.召 集 人：公司董事会5.主 持 人：公司董事长吕建中先生主持6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司章程的有关规定。
三、会议的出席情况
股东及股东代理人3人、代表股份53,590,500股、占公司有表决权总股份38.18％。
四、提案审议和表决情况
议案：审议《关于公司出资1850万元向江西生物制品研究所购买土地资产的议案》。（1）表决情况： 赞成票20,854,500股，占出席会议的股东及股东代理所持有效表决权的100%，弃权票0股，反对票0股；该议案表决时，关联股东江西生物制品研究所回避表决。江西生物制品研究所持有本公司限售流通股3273.60万股未计入出席本次会议股东所持有效表决权总数。（2）表决结果：通过
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：重庆恒昇律师事务所2.律师姓名：唐华、杨宇3.结论性意见：贵公司2008年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。
特此公告。
威达医用科技股份有限公司
董事会
2008年五月二十二日
