000601 深市 韶能股份

 股票简称：韶能股份  股票代码：000601  编号：2021-063
              广东韶能集团股份有限公司

          第十届董事会第七次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
    一、董事会会议召开情况

  （一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月2日发出了关于召开第十届董事会第七次临时会议的通知。

  （二）公司第十届董事会第七次临时会议于2021年12月8日上午11:00以通讯方式召开。

  （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为陈来泉、余晓帆、田源源、肖南贵、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、杨向宇、周楷唐。

  （四）会议由董事长陈来泉主持。

  （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  经审议，全体董事以通讯表决方式通过了以下议案：

  （一）关于控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司申请
授信的议案

  因业务发展需求,公司控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司（下称“宏大公司”）拟向银行申请授信额度不超过人民币17,000万元，宏大公司及其全资子公司韶关宏大精密锻造有限公司以旗下的土地、厂房提供抵押担保。

  宏大公司本次申请借款授信额度的规模仅为最大数，将根据业务需求确定具体申请规模。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

  （二）关于向交通银行申请授信的议案

  2019 年 12 月 2 日，公司召开第九届董事会第二十次会议，
审议通过了《关于向交通银行申请授信额度的议案》。目前该授信期限已届满，公司决定继续申请授信，该笔额度不超过人民币1.3 亿元。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

  （三）关于设立从事工程技术业务全资子公司的议案

  具体内容详见公司于2021年12月9日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《关于设立从事工程技术业务全资子公司的对外投资公告》。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

  特此公告。

                        广东韶能集团股份有限公司董事会
                                2021 年 12 月 8 日