000600 深市 建投能源

证券代码：000600            证券简称：建投能源                公告编号：2023-29
证券代码：149516            证券简称：21 建能 01

证券代码：149743            证券简称：21 建能 02

            河北建投能源投资股份有限公司

            二○二二年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

        本次股东大会未出现否决提案的情形。

        本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    河北建投能源投资股份有限公司二○二二年度股东大会于 2023 年 5
月 18 日以现场会议和网络投票相 结合的方 式召开。本次股东大会 由公司董事会召集。现场会议由公司董事长王双海先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件 和《 公司章程》的规定。

    出席本次股东大会的股东及授权代表 26 名，代表股份 1,220,080,538
股，占公司有表决权股份总数的 68. 0991%，其中：出席现场会议 的股东及授权委托代表 1 名，代表股份 1,175,905,950 股，占公司有表决 权股份
总数的 65.6334%；参加网络投票的股东 25 名，代表股份 44,174,588 股，
占公司有表决权股份总数的 2.4656%；持有公司 5%以下股份的股东 25名，代表股份 44,174,588 股，占公司有表决权股份总数的 2.4656%。

    出席本次大会的公司董事有：王双海先生、赵辉先生、王剑峰先生、
邓彦斌先生；出席本次大会的公司监事有：李健先生、李国栋先生、丁立斌先生。国浩律师（石家庄）事务所张龙律师、赵建创律师出席本次大会并进行了法律见证。

    二、议案审议和表决情况

    会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：

    1、审议《2022 年度董事会工作报告》，赞成 1,219,118,238 股 ，占本
次会议有效表决权股份总数的 99.9211%；反对 962,300 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0789%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。
    2、审议《2022 年度监事会工作报告》，赞成 1,219,118,238 股 ，占本
次会议有效表决权股份总数的 99.9211%；反对 962,300 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0789%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。
    3、审议《2022 年度财务决算报告》，赞成 1,219,118,238 股 ，占本次
会议有效表决权股份总数的 99.9211%；反对 962,300 股， 占本次 会议有效表决权股份总数的 0.0789%；弃权 0 股（其中，因未投票 默 认弃权 0股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。
    4、审议《2022 年度利润分配方案》，赞成 1,219,637,238 股 ，占本次
会议有效表决权股份总数的 99.9637%；反对 443,300 股， 占本次 会议有效表决权股份总数的 0.0363%；弃权 0 股（其中，因未投票 默 认弃权 0股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。
    出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情 况 ：赞 成
43,731,288 股，占出席会议持有公司 5%以下 股份的股东所持有效 表决权股份总数的 98.9965%；反对 443,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的 1.0035%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议持有公司 5%以下 股份的股东所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    5、审议《2022 年度报告》及摘要，赞成 1,219,118,238 股，占本次
会议有效表决权股份总数的 99.9211%；反对 962,300 股， 占本次 会议有效表决权股份总数的 0.0789%；弃权 0 股（其中，因未投票 默 认弃权 0股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。

    6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》，赞成 1,219,481,938 股，
占本次会议有效表决权股份总数的 99.9509%；反对 598,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0491%；弃权 0 股（其中，因未投 票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该议案 获得通过。

    出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情 况 ：赞 成
43,575,988 股，占出席会议持有公司 5%以下 股份的股东所持有效 表决权股份总数的 98.6449%；反对 598,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.3551%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议持有公司 5%以下 股份的股东所 持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（石家庄）事务所张龙律师、赵建创律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二二年度股东大会决议》有效”。

    四、备查文件

    1、河北建投能源投资股份有限公司二○二二年度股东大会决议；
    2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○二二年度股东大会的法律意见书。

                            河北建投能源投资股份有限公司

                                    董  事  会

                                  2023 年 5 月 18 日