证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-057
青岛双星股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
召开时间：2024 年 10 月 18 日下午 2:30
现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区两河路 666 号六楼会议室
召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
召集人：公司第十届董事会
主持人：董事长柴永森
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.股东总体出席情况：
出席会议的股东及股东授权委托代表共567人，代表股份431,659,019股，占公司总股份的52.8502%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表4人，代表股份278,252,430股，占公司总股份的34.0679%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 563 人，代表股份153,406,589股，占公司总股份的18.7824％。
3.中小股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东564人，代表股份93,905,919股，占公司总股份的11.4974％。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的中小股东3人，代表股份13,608,231股，占公司总股份的1.6661％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的中小股东561人，代表股份80,297,688股，占上市公司总股份的9.8313％。
4.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议表决了以下事项：
1.00 审议通过《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易条件的议案》
总表决情况：
同意 92,590,118 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5988％；反对 1,138,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2119 ％；弃权 177,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1893％。
中小股东总表决情况：
同意 92,590,118 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5988％；反对 1,138,001 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2119％；弃权 177,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1893％。
2.00 逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案的议案》
2.01 审议通过《整体方案》
总表决情况：
同意 91,683,308 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6332％；反对 1,159,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2350％；弃权 1,062,910 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1319％。
中小股东总表决情况：
同意 91,683,308 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.6332％；反对 1,159,701 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2350％；弃权 1,062,910 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1319％。
2.02 审议通过《发行股份及支付现金购买资产之具体方案-发行股份的种类
和每股面值》
总表决情况：
同意 91,603,208 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5479％；反对 1,238,301 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3187％；弃权 1,064,410 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1335％。
中小股东总表决情况：
同意 91,603,208 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.5479％；反对 1,238,301 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3187％；弃权 1,064,410 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1335％。
2.03 审议通过《发行股份及支付现金购买资产之具体方案-发行对象及发行
方式》
总表决情况：
同意 91,603,208 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5479％；反对 1,238,301 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3187％；弃权 1,064,410 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1335％。
中小股东总表决情况：
同意 91,603,208 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.5479％；反对 1,238,301 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3187％；弃权 1,064,410 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1335％。
2.04 审议通过《发行股份及支付现金购买资产之具体方案-发行股份的定价
基准日及发行价格》
总表决情况：
同意 90,389,108 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.2550％；反对 1,728,301 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8405％；弃权 1,788,510 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9046％。
中小股东总表决情况：
同意 90,389,108 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.2550％；反对 1,728,301 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.8405％；弃权 1,788,510 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.9046％。
2.05 审议通过《发行股份及支付现金购买资产之具体方案-发行数量》
总表决情况：
同意 91,602,908 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5475％；反对 1,238,301 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3187％；弃权 1,064,710 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1338％。
中小股东总表决情况：
同意 91,602,908 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.5475％；反对 1,238,301 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3187％；弃权 1,064,710 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1338％。
2.06 审议通过《发行股份及支付现金购买资产之具体方案-上市地点》
总表决情况：
同意 91,621,908 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5678％；反对 1,219,301 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2984％；弃权 1,064,710 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1338％。
中小股东总表决情况：
同意 91,621,908 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.5678％；反对 1,219,301 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2984％；弃权 1,064,710 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1338％。
2.07 审议通过《发行股份及支付现金购买资产之具体方案-锁定期安排》
总表决情况：
同意 91,658,508 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6067％；反对 1,182,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2595％；弃权 1,064,710 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1338％。
中小股东总表决情况：
同意 91,658,508 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.6067％；反对 1,182,701 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2595％；弃权 1,064,710 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1338％。
2.08 审议通过《发行股份及支付现金购买资产之具体方案-支付现金的安
排》
总表决情况：
同意 91,658,708 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6070％；反对 1,182,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2595％；弃权 1,064,510 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1336％。
中小股东总表决情况：
同意 91,658,708 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
97.6070％；反对 1,182,701 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2595％；弃权 1,064,510 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1336％。
2.09 审议通过《发行股份及支付现金购买资产之具体方案-期间损益安排》
总表决情况：
同意 91,768,508 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7239％；反对 1,163,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2392 ％；弃权 973,710 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0369％。
中小股东总表决情况：
同意 91,768,508 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7239％；反对 1,163,701 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2392％；弃权 973,710 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0369％。
2.10 审议通过《发行股份及支付现金购买资产之具体方案-滚存未分配利润
安排》
总表决情况：
同意 91,485,408 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4224％；反对 1,297,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3819％；弃权 1,122,810 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1957％。
中小股东总表决情况：
同意 91,485,408 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4224％；反对 1,297,701 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3819％；弃权 1,122,810 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1957％。
2.11 审议通过《发行股份及支付现金购买资产之具体方案-业绩承诺及补
偿》
总表决情况：
同意 91,749,708 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7039％；反对 1,182,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2595 ％；弃权 973,510 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
