000599 深市 青岛双星

股票代码：000599        股票简称：青岛双星        公告编号：2020-062
                青岛双星股份有限公司

          2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况：

    召开时间：2020 年 11 月 26 日下午 2:30

    现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区两河路 666 号六楼会议室

    召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    召集人：公司第九届董事会

    主持人：公司董事长

    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    2、股东总体出席情况：

    出席会议的股东及股东授权委托代表共23人，代表股份341,645,599股，占公司有表决权股份总数的41.5496％。其中：出席现场会议的股东及股东代表9人，代表股份340,211,073股，占公司有表决权股份总数的41.3752%％。通过网络投票出席会议的股东人数14人，代表股份1,434,526股，占公司有表决权股份总数的0.1745％。

    3、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东14人，代表股份1,434,526股，占公司有表决权股份总数的0.1745％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。通过网络投票的股东14人，代表股份1,434,526股，占公

      司有表决权股份总数的0.1745％。

          4、公司董事、监事、高级管理人员、监事候选人及公司聘请的见证律师出

      席或列席了会议。

          二、议案审议表决情况

          本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。逐项审议表决了

      以下事项：

 提案                                        同意                      反对              弃权      表决

 编码        提案名称                                                                              结果
                                        股数          比例        股数        比例    股数  比例

        《关于公司<2020 年股票期

 1.00  权激励计划（草案）及其摘    340,521,173    99.7990％      685,826  0.2010％    0    0  通过
        要>的议案》

        《关于公司<2020 年股票期

 2.00  权激励计划实施考核管理办    340,521,173    99.7990％      685,826  0.2010％    0    0  通过
        法>的议案》

        《关于授权董事会办理公司

 3.00  2020 年股票期权激励计划有    340,521,173    99.7990％      685,826  0.2010％    0    0  通过
        关事项的议案》

 4.00  《关于核销部分应收账款的    340,376,873    99.6286％    1,268,726  0.3714％    0    0  通过
        议案》

        《关于补充选举蓝立智为公

 5.00  司第九届监事会非职工监事    340,922,573    99.7884％      723,026  0.2116％    0    0  通过
        的议案》

          关联股东柴永森、张军华、张朕韬、周士峰、刘兵所持表决权股份数量共计

      438,600 股，上述股东已回避对议案 1-3 的表决；议案 1-3 已经公司出席会议的

      股东所持表决权的三分之二以上通过。

          中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有

      本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述议案的表决结果如下：

提案                                                同意                      反对                弃权

编码            提案名称

                                              股数        比例        股数        比例      股数    比例

1.00  《关于公司 <2020 年股票期权激励计    748,700    52.1915％    685,826    47.8085％      0      0
      划（草案）及其摘要>的议案》

2.00  《关于公司 <2020 年股票期权激励计    748,700    52.1915％    685,826    47.8085％      0      0
      划实施考核管理办法>的议案》

3.00  《关于授权董事会办理公司 2020 年股      748,700    52.1915％    685,826    47.8085％      0      0
      票期权激励计划有关事项的议案》

4.00  《关于核销部分应收账款的议案》        165,800    11.5578％  1,268,726    88.4422％      0      0

5.00  《关于补充选举蓝立智为公司第九届    711,500    49.5983％    723,026    50.4017％      0      0
      监事会非职工监事的议案》

          三、律师出具的法律意见

          律师事务所名称：北京德恒律师事务所

          见证律师：李广新、祁辉

          结论性意见：北京德恒律师事务所律师认为公司本次会议的召集、召开程序、

      现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以

      及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、

      法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

          四、备查文件

          1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

          2、法律意见书；

          3、深交所要求的其他文件。

          特此公告。

                                                    青岛双星股份有限公司

                                                          董事会

                                                      2020 年 11 月 27 日