000598 深市 兴蓉环境

证券代码：000598              证券简称：兴蓉环境              公告编号：2022-66

            成都市兴蓉环境股份有限公司

        2022年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开的情况

  1、会议召开的时间

  （1）现场会议时间：2022 年 12 月 20 日（星期二）下午 14:30。
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2022 年 12 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的具体时间为 2022 年 12 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。

  2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴蓉环境股份有限公司。

  3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  4、会议召集人：公司董事会。


  5、会议主持人：公司董事、总经理杨磊先生。

  6、本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议的出席情况

  1、出席会议总体情况

  通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 66 人，代表股份 1,772,785,577 股，占公司股份总数的 59.3656％。

  2、现场会议出席情况

  通过现场投票的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份1,259,605,494 股，占公司股份总数的 42.1806％。

  3、参加网络投票情况

  通过网络投票的股东 65 人，代表股份 513,180,083 股，占公司股
份总数的 17.1849％。

  4、中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东 63 人，代表股份 56,842,786 股，占
公司股份总数的 1.9035％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股
份 0 股，占公司股份总数的 0.0000％。通过网络投票的股东 63 人，
代表股份 56,842,786 股，占公司股份总数的 1.9035％。

  5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员等列席本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过《关于增补公司第九届董事会董事的议案》，议案表决情况如下。


  总表决情况：同意 1,769,253,039 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 99.8007％；反对 3,532,538 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.1993％；弃权 0 股，占出席公司会议有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 53,310,248 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 93.7854％；反对 3,532,538 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.2146％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：四川善嘉律师事务所。

  （二）律师姓名：邓勇、兰赟。

  （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  （一）成都市兴蓉环境股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；

  （二）四川善嘉律师事务所关于成都市兴蓉环境股份有限公司2022 年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                成都市兴蓉环境股份有限公司
                                          董事会

                                      2022 年 12 月 20 日