000598 深市 兴蓉环境

                              成都市兴蓉环境股份有限公司

                            《公司章程》等制度修订对照表

  公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》和《独立董事制度》的部分条款进行修订。具体修订情况如下：

    一、《公司章程》修订对照表

                    原条款                                          新条款

第十三条 经依法登记，公司经营范围：自来水、污水处 第十三条 经依法登记，公司经营范围：自来水、污水处理、污泥处理、环保项目的投资、设计、建设、运营管 理、污泥处理、环保项目的投资、设计、建设、运营管理、技术开发、技术咨询、技术服务；水务、环保相关 理、技术开发、技术咨询、技术服务；水务、环保相关设备及物资的销售和维修；高新技术项目的开发；对外 设备及物资的销售和维修；高新技术项目的开发；对外投资及资本运营，投资管理及咨询；货物进出口、技术 投资及资本运营，投资管理及咨询（不得从事非法集资、进出口。（具体以成都市工商行政管理局核准为准）    吸收公众资金等金融活动）；货物进出口、技术进出口。
                                                （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

                                                营活动）。

第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入 司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所 他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。 卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购
股份的，卖出该股票不受6个月时间限制。            入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份，以及有国务
    公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求 院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。前述所称
董事会在30日内执行。 公司董事会未在上述期限内执行 董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民 者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女
法院提起诉讼。                                  持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权
    公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任 性质的证券。

的董事依法承担连带责任。                            公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有
                                                权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限

                                                内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接
                                                向人民法院提起诉讼。

                                                    公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有
                                                责任的董事依法承担连带责任。

第四十一条 公司下列对外担保（是指公司为他人提供 第四十一条 公司下列对外担保（是指公司为他人提供的的担保，包括公司对控股子公司的担保）行为，须经股 担保，包括公司对控股子公司的担保）行为，须经股东
东大会审议通过：                                大会审议通过：

  （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额    （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额
（是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保 （是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和）,达到或超过 总额与公司控股子公司对外担保总额之和）达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；  最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
  （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期    （二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额
经审计总资产的30%以后提供的任何担保；          达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任
  ······                                        何担保；


                                                    ······

第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地 第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地
或股东大会通知中指定的地点。                    或股东大会通知中指定的地点。

  股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司    股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司
可以提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东 还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东以网络投票方式进行投票表决的，按照中国证券监督管 以网络投票方式进行投票表决的，按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责 理委员会、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司等机构的相关规定以及本章程执行。股东通过上 任公司等机构的相关规定以及本章程执行。股东通过上
述方式参加股东大会的，视为出席。                述方式参加股东大会的，视为出席。发出股东大会通知
                                                后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更；
                                                确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少2个
                                                工作日公告并说明原因。


第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：          第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：

  ······                                            ······

  （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东  （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该 大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。采用网络或其他方式投 股东代理人不必是公司的股东。采用网络或其他方式投票时，通知的网络或其他方式投票开始时间不早于现场 票的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式股东大会召开前一日下午3:00，不迟于现场股东大会召 的表决时间及表决程序；
开当日上午 9:30，投票结束时间不早于现场股东大会结  （四）有权出席股东大会股东的股权登记日。股权登
束当日下午 3:00，并应载明表决程序；              记日与会议日期之间的间隔应当不少于2个工作日且不
  （四）有权出席股东大会股东的股权登记日。股权登 多于7个工作日；

记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日；        ······

  ······
第七十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。  第七十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。
  股东大会做出普通决议，应当由出席股东大会的股    股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。    东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

  股东大会做出特别决议，应当由出席股东大会的股    股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。    东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
权。                                                股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，
  股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时， 对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及 时公开披露。

时公开披露。                                        公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份
  公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份 不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

不计入出席股东大会有表决权的股份总数。              董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的
    董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以 股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理
公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人 机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有 自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司
偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出 股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表
最低持股比例限制。                              决权等股东权利。依照前款规定征集股东权利的，征集
                                                人应当披露征集文件，公司应当予以配合。禁止以有偿
                                                或者变相有偿的方式公开征集股东权利。公开征集股东
                                                权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构
                                                有关规定，导致公司或者其股东遭受损失的，应当依法
                                                承担赔偿责任。

第一百一十条 （一）公司发生的下述交易事项应提交 第一百一十条 （一）公司发生的下述交易事项应提交董
董事会进行审议：                                事会进行审议：

  ······                                            ······

  本款所称“交易”包括下列事项：                  本款所称“交易”包括下列事项：

  （1）购买资产；                                  （1）购买或出售资产；

  （2）提供财务资助；                              （2）