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000596 深市 古井贡酒


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古井贡酒:公司2021年度股东大会决议公告

公告日期:2022-05-28

古井贡酒:公司2021年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000596、200596    证券简称:古井贡酒、古井贡B    公告编号:2022-022
              安徽古井贡酒股份有限公司

              2021年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1.本次股东大会没有出现否决议案;

    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开的情况

    1.召开时间

    (1)现场会议时间:2022年5月27日上午9:30;

    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体
时间为:2022 年 5 月 27 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过
互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时
间为:2022 年 5 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00。

    2.会议召开地点:安徽省亳州市谯城区药都大道 1599 号亳州宾
馆宴会中心黄山厅。

    3.召开方式:现场表决及网络投票相结合的方式。

    4.召集人:公司董事会。

    5.主持人:公司董事长梁金辉先生。

    6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    7.出席本次股东大会并投票表决的股东(代理人)共24人,代表股份299,091,225股,占公司有表决权总股份的56.5818%。其中,现场

      投票的股东(代理人)10人,代表股份293,577,890股,占公司有表决

      权总股份的55.5388%;通过网络投票的股东(代理人)14人,代表股

      份5,513,335股,占公司有表决权股份的1.0430%。

          (1)A 股股东出席情况

          A股股东(代理人)17人,代表股份276,709,852股,占公司A股

      股东表决权股份总数的67.7215%。

          (2)B股股东出席情况

          B股股东(代理人)9人,代表股份22,381,373股,占公司B股股

      东表决权股份总数的18.6511%。

          8.出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人

      员以及公司聘请的律师。

          二、议案审议表决情况

          本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式,

      各项议案表决结果如下:

          议案1:公司2021年年度报告及摘要

      同意(股)        占有效表决  反对(股)  占有效表决  弃权(股)  占有效表决  表决
                        股数比例                股数比例                  股数比例    结果

总股数      299,077,726      99.9955%        4,400      0.0015%        9,099      0.0030%

其中:A 股  276,701,353      99.9969%            0      0.0000%        8,499      0.0031%

                                                                                          通过
      B 股    22,376,373      99.9777%        4,400      0.0197%          600      0.0027%

中小股东      27,940,404      99.9517%        4,400      0.0157%        9,099      0.0326%

          议案2:公司2021年度董事会工作报告

      同意(股)        占有效表决  反对(股)  占有效表决  弃权(股)  占有效表决  表决
                        股数比例                股数比例                  股数比例    结果

总股数      299,077,726      99.9955%        4,400      0.0015%        9,099      0.0030%

                                                                                          通过
其中:A 股  276,701,353      99.9969%            0      0.0000%        8,499      0.0031%


      B 股    22,376,373      99.9777%        4,400      0.0197%          600      0.0027%

中小股东      27,940,404      99.9517%        4,400      0.0157%        9,099      0.0326%

          议案3:公司2021年度监事会工作报告

      同意(股)        占有效表决  反对(股)  占有效表决  弃权(股)  占有效表决  表决
                        股数比例                股数比例                  股数比例    结果

总股数      299,077,726      99.9955%        4,400      0.0015%        9,099      0.0030%

其中:A 股  276,701,353      99.9969%            0      0.0000%        8,499      0.0031%

                                                                                          通过
      B 股    22,376,373      99.9777%        4,400      0.0197%          600      0.0027%

中小股东      27,940,404      99.9517%        4,400      0.0157%        9,099      0.0326%

          议案4:公司2021年度财务决算报告

      同意(股)        占有效表决  反对(股)  占有效表决  弃权(股)  占有效表决  表决
                        股数比例                股数比例                  股数比例    结果

总股数      299,077,726      99.9955%        4,400      0.0015%        9,099      0.0030%

其中:A 股  276,701,353      99.9969%            0      0.0000%        8,499      0.0031%

                                                                                          通过
      B 股    22,376,373      99.9777%        4,400      0.0197%          600      0.0027%

中小股东      27,940,404      99.9517%        4,400      0.0157%        9,099      0.0326%

          议案5:公司2022年度财务预算报告

      同意(股)        占有效表决  反对(股)  占有效表决  弃权(股)  占有效表决  表决
                        股数比例                股数比例                  股数比例    结果

总股数      299,086,225      99.9983%        4,400      0.0015%          600      0.0002%

其中:A 股  276,709,852    100.0000%            0    100.0000%            0    100.0000%

                                                                                          通过
      B 股    22,376,373      99.9777%        4,400      0.0197%          600      0.0027%

中小股东      27,948,903      99.9821%        4,400      0.0157%          600      0.0021%

          议案6:公司2021年度利润分配预案

      同意(股)        占有效表决  反对(股)  占有效表决  弃权(股)  占有效表决  表决
                        股数比例                股数比例                  股数比例    结果


总股数      299,086,225      99.9983%        4,400      0.0015%          600      0.0002%

其中:A 股  276,709,852    100.0000%            0    100.0000%            0    100.0000%

                                                                                          通过
      B 股    22,376,373      99.9777%        4,400      0.0197%          600      0.0027%

中小股东      27,948,903      99.9821%        4,400      0.0157%          600      0.0021%

          议案7:关于聘任公司2022年度审计机构的议案

      同意(股)        占有效表决  反对(股)  占有效表决  弃权(股)  占有效表决  表决
                        股数比例                股数比例               
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