证券代码:000596、200596 证券简称:古井贡酒、古井贡 B 公告编号:2020-021
安徽古井贡酒股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会没有出现否决议案;
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形;
3.本次股东大会所审议的议案8为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开的情况
1.召开时间
(1)现场会议时间:2020年6月19日上午9:30。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体
时间为:2020 年 6 月 19 日上午 9:30—11:30,下午 13:00-15:
00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络
投票的具体时间为:2020 年 6 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00。
2.会议召开地点:安徽省亳州市谯城区药都大道1599号亳州宾馆宴会中心黄山厅。
3.召开方式:现场表决及网络投票相结合的方式。
4.召集人:公司董事会。
5.主持人:公司董事长梁金辉先生。
6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
7.出席本次股东大会并投票表决的股东(代理人)共 81 人,代
表股份 329,935,688 股,占公司有表决权总股份的 65.52%。其中,
现场投票的股东(代理人)10 人,代表股份 306,527,050 股,占公
司有表决权总股份的 60.8672%;通过网络投票的股东(代理人)71
人,代表股份 23,408,638 股,占公司有表决权股份的 4.6483%。
(1)A 股股东出席情况
A股股东(代理人)77人,代表股份295,002,010股,占公司A股
股东表决权股份总数的76.9035%。
(2)B股股东出席情况
B股股东(代理人)5人,代表股份34,933,678股,占公司B股股
东表决权股份总数的29.1114%。
8.出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人
员以及公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式,
各项议案表决结果如下:
议案1:公司2019年年度报告及其摘要
占有效表 占有效表决 占有效表决 表决
同意(股) 决股数比 反对(股) 股数比例 弃权(股) 股数比例 结果
例
总股数 329,836,468 99.9700% 25,821 0.0078% 73,399 0.0222%
其中:A 股 294,987,911 99.9952% 0 0.0000% 14,099 0.0048%
通过
B 股 34,848,557 99.7563% 25,821 0.0739% 59,300 0.1698%
中小股东 58,432,446 99.8305% 25,821 0.0441% 73,399 0.1254%
议案2:公司2019年度董事会工作报告
占有效表 占有效表决 占有效表决 表决
同意(股) 决股数比 反对(股) 股数比例 弃权(股) 股数比例 结果
例
总股数 329,836,468 99.9700% 25,821 0.0078% 73,399 0.0222% 通过
其中:A 股 294,987,911 99.9952% 0 0.0000% 14,099 0.0048%
B 股 34,848,557 99.7563% 25,821 0.0739% 59,300 0.1698%
中小股东 58,432,446 99.8305% 25,821 0.0441% 73,399 0.1254%
议案3:公司2019年度监事会工作报告
占有效表 占有效表决 占有效表决 表决
同意(股) 决股数比 反对(股) 股数比例 弃权(股) 股数比例 结果
例
总股数 329,836,468 99.9700% 25,821 0.0078% 73,399 0.0222%
其中:A 股 294,987,911 99.9952% 0 0.0000% 14,099 0.0048%
通过
B 股 34,848,557 99.7563% 25,821 0.0739% 59,300 0.1698%
中小股东 58,432,446 99.8305% 25,821 0.0441% 73,399 0.1254%
议案4:公司2019年度财务决算报告
占有效表 占有效表决 占有效表决 表决
同意(股) 决股数比 反对(股) 股数比例 弃权(股) 股数比例 结果
例
总股数 329,836,468 99.9700% 25,821 0.0078% 73,399 0.0222%
其中:A 股 294,987,911 99.9952% 0 0.0000% 14,099 0.0048%
通过
B 股 34,848,557 99.7563% 25,821 0.0739% 59,300 0.1698%
中小股东 58,432,446 99.8305% 25,821 0.0441% 73,399 0.1254%
议案5:公司2020年度财务预算报告
占有效表 占有效表决 占有效表决 表决
同意(股) 决股数比 反对(股) 股数比例 弃权(股) 股数比例 结果
例
总股数 329,935,688 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中:A 股 295,002,010 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
通过
B 股 34,933,678 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 58,531,666 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
议案6:公司2019年度利润分配预案
占有效表 占有效表决 占有效表决 表决
同意(股) 决股数比 反对(股) 股数比例 弃权(股) 股数比例 结果
例
总股数 329,935,688 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中:A 股 295,002,010 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
通过
B 股 34,933,678 100.0000% 0 0.0000% 0