000596 深市 古井贡酒

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证券代码： 000596、 200596 证券简称： 古井贡酒、 古井贡 B 公告编号： 2020-003
安徽古井贡酒股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、 准确和完整， 没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
安徽古井贡酒股份有限公司（ 以下简称“公司”） 第八届董事会第
十四次会议通知于 2020 年 4 月 13 日以电子邮件方式及电话通知方式
发出， 会议于 2020 年 4 月 24 日上午 9： 00 在公司总部六楼会议室召
开。 会议应出席董事 9 名， 其中现场出席 5 名， 董事许鹏先生， 独立
董事王高先生、 宋书玉先生、 王瑞华先生以通讯方式参与本次会议。
本次会议的召开符合《 公司法》 和《 公司章程》 的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1.审议通过《 公司 2019 年度董事会工作报告》
表决情况： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过《 公司 2019 年年度报告及摘要》
表决情况： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
3.审议通过《 公司 2020 年第一季度报告及摘要》
表决情况： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
4.审议通过《 公司 2019 年度总经理工作报告》
表决情况： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
5.审议通过《 公司 2019 年度财务决算报告》
表决情况： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
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此议案尚需提交股东大会审议。
6.审议通过《 公司 2020 年度财务预算报告》
表决情况： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
7.审议通过《 公司 2019 年度利润分配预案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《 公司关于 2019 年度
利润分配预案的公告》。
表决情况： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
此预案尚需提交股东大会审议。
8.审议通过《 公司 2019 年度内部控制自我评价报告》
表决情况： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
9.审议通过《 公司 2019 年度社会责任报告》
表决情况： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
10.审议通过《 公司关于开展证券投资业务的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《 公司关于开展证券
投资业务的公告》。
表决情况： 赞成 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
11.审议通过《 公司关于聘任 2020 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《 公司关于续聘会计
师事务所的公告》。
表决情况： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
12.审议通过《 公司关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《 公司 2020 年度日常
关联交易预计公告》。
本次交易在董事会审批权限内， 无需提交股东大会审议。
关联董事梁金辉先生、 李培辉先生回避表决。
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表决情况： 赞成 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票， 回避 2 票。
13.审议通过《 公司关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《 公司关于会计政策
变更的公告》。
表决情况： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
14.审议通过《 关于修订公司章程的议案》
具体修订内容详见公司在巨潮资讯网披露的《 公司章程修正案》
与修订后的《 公司章程》 全文。
表决情况： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件
1.公司第八届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十七日