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古井贡酒:2018年度股东大会决议公告

公告日期:2019-05-21


              安徽古井贡酒股份有限公司

              2018年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1.本次股东大会没有出现否决议案;

    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开的情况

    1.召开时间

    (1)现场会议时间:2019年5月20日上午9:30。

    (2)网络投票时间:2019年5月19日-2019年5月20日。

    其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年5月20日9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月19日15:00-5月20日15:00。

    2.会议召开地点:安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)总部10楼会议室。

    3.召开方式:现场表决及网络投票相结合的方式。

    4.召集人:公司董事会。

    5.主持人:公司董事长梁金辉先生。

    6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    7.出席本次股东大会并投票表决的股东(代理人)共60人,代表股份307,931,310股,占公司有表决权总股份的61.1460%。其中,现场投票的股东(代理人)6人,代表股份281,814,981股,占公司

      代表股份26,116,329股,占公司有表决权股份的5.1859%。

          (1)A股股东出席情况

          A股股东(代理人)57人,代表股份297,886,799股,占公司A股

      股东表决权股份总数的77.6556%。

          (2)B股股东出席情况

          B股股东(代理人)4人,代表股份10,044,511股,占公司B股股

      东表决权股份总数的8.3704%。

          8.出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人

      员以及公司聘请的律师。

          二、议案审议表决情况

          (一)本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决

      方式。

          (二)本次股东大会表决通过如下议案:

          议案1:公司2018年年度报告及其摘要

                          占有效表              占有效表决                占有效表决  表决
      同意(股)        决股数比  反对(股)  股数比例    弃权(股)    股数比例    结果
                            例

总股数      307,931,310  100.0000%          0      0.0000%            0      0.0000%

其中:A股    297,886,799  100.0000%          0      0.0000%            0      0.0000%

                                                                                        通过
      B股    10,044,511  100.0000%          0      0.0000%            0      0.0000%

中小股东      36,527,288  100.0000%          0      0.0000%            0      0.0000%

          议案2:公司2018年度董事会工作报告

                          占有效表              占有效表决                占有效表决  表决
      同意(股)        决股数比  反对(股)  股数比例    弃权(股)    股数比例    结果
                            例

总股数      307,931,310  100.0000%          0      0.0000%            0      0.0000%

                                                                                        通过
其中:A股    297,886,799  100.0000%          0      0.0000%            0      0.0000%


中小股东      36,527,288  100.0000%          0      0.0000%            0      0.0000%

          议案3:公司2018年度监事会工作报告

                          占有效表              占有效表决                占有效表决  表决
      同意(股)        决股数比  反对(股)  股数比例    弃权(股)    股数比例    结果
                            例

总股数      307,931,310  100.0000%          0      0.0000%            0      0.0000%

其中:A股    297,886,799  100.0000%          0      0.0000%            0      0.0000%

                                                                                        通过
      B股    10,044,511  100.0000%          0      0.0000%            0      0.0000%

中小股东      36,527,288  100.0000%          0      0.0000%            0      0.0000%

          议案4:公司2018年度财务决算报告

                          占有效表              占有效表决                占有效表决  表决
      同意(股)        决股数比  反对(股)  股数比例    弃权(股)    股数比例    结果
                            例

总股数      307,931,310  100.0000%          0      0.0000%            0      0.0000%

其中:A股    297,886,799  100.0000%          0      0.0000%            0      0.0000%

                                                                                        通过
      B股    10,044,511  100.0000%          0      0.0000%            0      0.0000%

中小股东      36,527,288  100.0000%          0      0.0000%            0      0.0000%

          议案5:公司2019年度财务预算报告

                          占有效表              占有效表决                占有效表决  表决
      同意(股)        决股数比  反对(股)  股数比例    弃权(股)    股数比例    结果
                            例

总股数      307,931,310  100.0000%          0      0.0000%            0      0.0000%

其中:A股    297,886,799  100.0000%          0      0.0000%            0      0.0000%

                                                                                        通过
      B股    10,044,511  100.0000%          0      0.0000%            0      0.0000%

中小股东      36,527,288  100.0000%          0      0.0000%            0      0.0000%


          同意(股)        占有效表决  反对(股)  占有效表决  弃权(股)  占有效表决  表决结
                              股数比例                股数比例                  股数比例      果

  总股数        307,931,110    99.9999%        200      0.0001%            0      0.0000%

  其中:A股    297,886,799  100.0000%          0      0.0000%            0      0.0000%

                                                                                            通过
          B股    10,044,311    99.9980%        200      0.0020%            0      0.0000%

  中小股东      36,527,088    99.9995%        200      0.0005%            0      0.0000%

            议案7:公司聘任2019年度审计机构的议案

          同意(股)        占有效表决  反对(股)  占有效表决  弃权(股)  占有效表决  表决结
                              股数比例                股数比例