证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2018-011
安徽古井贡酒股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会所审议的议案8为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2018年5月22日上午9:30。
（2）网络投票时间：2018年5月21日－2018年5月22日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年5月22日9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月21日15:00－5月22日15:00。
2、会议召开地点：安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）总部10楼会议室。
3、召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长梁金辉先生。
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
7、出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共22人，代
表股份296,085,093股，占公司有表决权总股份的58.7937%。其中，
现场投票的股东（代理人）3人，代表股份285,076,107股，占公司
有表决权总股份的56.6076%；通过网络投票的股东（代理人）19人，
代表股份11,008,986股，占公司有表决权股份的2.1861%。
（1）A 股股东出席情况
A股股东（代理人）22人，代表股份282,467,208股，占公司A股股东表决权股份总数的73.6359%。
（2）B股股东出席情况
B股股东（代理人）1人，代表股份13,617,885股，占公司B股股东表决权股份总数的11.3482%。
8、出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
（二）本次股东大会表决通过如下议案：
1、《公司2017年年度报告及摘要》
2、《公司2017年度董事会工作报告》
3、《公司2017年度监事会工作报告》
4、《公司2017年度财务决算报告》
5、《公司2018年度财务预算报告》
6、《公司2017年度利润分配预案》
7、《公司关于聘任2018年度审计机构的议案》
8、《关于修订公司章程的议案》
9、《关于公司累积投票制实施细则的议案》
（三）各议案具体表决情况如下：
全体表决情况
占参加投票 占参加投票 占参加投票 表决
议案 同意（股） 股东所持表 反对（股） 股东所持表 弃权（股） 股东所持表 结果
决权比例 决权比例 决权比例
议案1 296,085,093 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过
议案2 296,085,093 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过
议案3 296,085,093 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过
议案4 296,085,093 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过
议案5 288,196,345 97.3356% 7,888,748 2.6644% 0 0.0000% 通过
议案6 296,085,093 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过
议案7 295,444,202 99.7835% 640,891 0.2165% 0 0.0000% 通过
议案8 296,085,093 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过
议案9 296,085,093 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过
A股表决情况
占参加投票A 占参加投票A 占参加投票A
议案 同意（股） 股股东所持表 反对（股） 股股东所持表 弃权（股） 股股东所持表
决权比例 决权比例 决权比例
议案1 282,467,208 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
议案2 282,467,208 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
议案3 282,467,208 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
议案4 282,467,208 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
议案5 282,383,068 99.9702% 84,140 0.0298% 0 0.0000%
议案6 282,467,208 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
议案7 282,310,909 99.9447% 156,299 0.0553% 0 0.0000%
议案8 282,467,208 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
议案9 282,467,208 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股表决情况
占参加投票B 占参加投票B 占参加投票B
议案 同意（股） 股股东所持表 反对（股） 股股东所持表 弃权（股） 股股东所持表
决权比例 决权比例 决权比例
议案1 13,617,885 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
议案2 13,617,885 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
议案3 13,617,885 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
议案4 13,617,885 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
议案5 5,813,277 42.6885% 7,804,608 57.3115% 0 0.0000%
议案6 13,617,885 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
议案7 13,133,293 96.4415% 484,592 3.5585% 0 0.0000%
议案8 13,617,885 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
议案9 13,617,885 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
(四)中小投资者表决情况
中小投资者表决情况
占参加投票 占参加投票 占参加投票
议案 同意（股） 中小投资者 反对（股） 中小投资
