000595 深市 宝塔实业

证券代码：000595  证券简称：宝塔实业  公告编号：2023-076
        宝塔实业股份有限公司

  第九届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
  准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况

    宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事
会第十六次会议于 2023 年 10 月 30 日召开。本次监事会已于
2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式通知全体监事。会议由监
事会主席刘建人先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议《2023 年第三季度报告》。（详见公司在《证券时
报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。（详见公司在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3.审议通过《关于推举任振华先生为公司第九届监事会监
事候选人的议案》。（详见公司在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    宝塔实业股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议
    特此公告。

                        宝塔实业股份有限公司监事会
                              2023 年 10 月 30 日