000595 深市 宝塔实业

证券代码：000595    证券简称：宝塔实业    公告编号：2023-070
        宝塔实业股份有限公司

  第九届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第二十五次会议于 2023 年 9 月 5 日以电子邮件方式发出通
知，于 2023 年 9 月 15 日以现场及通讯方式召开。本次会议应
到董事 6 名，实到董事 6 名，其中 3 名董事通讯方式表决，其
余董事现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长李昌盛先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，会议表决通过了以下议案：
  一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  四、备查文件

  第九届董事会第二十五次会议决议。

  特此公告。

                    宝塔实业股份有限公司董事会

                          2023 年 9 月 15 日