000595 深市 宝塔实业

证券代码：000595    证券简称：宝塔实业    公告编号：2022-001
        宝塔实业股份有限公司

 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宝塔实业股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 10
月 18 日在巨潮资讯网上披露了《关于公司副总经理兼董事
会秘书辞职及聘任副总经理并代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2021-054），在公司聘任新的董事会秘书之
前，董事会指定公司副总经理郭维宏代行董事会秘书职责，截止本公告披露日，郭维宏先生代行董事会秘书职责已满
三个月。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，
董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董
事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

    因此，自本公告披露之日起，由公司董事长陈志磊先
生代行董事会秘书的职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任并及时
公告。

    公司董事长陈志磊先生代行董事会秘书职责期间的联
系方式如下：

    联系电话：0951-8697187

    传真号码：0951-8697187

    电子邮箱：btsy000595@126.com

    联系地址：宁夏银川经济技术开发西区（银川市西夏区六盘山西路 388 号）

    特此公告。

                      宝塔实业股份有限公司董事会

                          二〇二二年一月十八日