证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2012-043
福建中福实业股份有限公司
第七届董事会 2012 年第六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
福建中福实业股份有限公司于 2012 年 6 月 4 日以书面或通讯方式向全体董
事发出召开第七届董事会 2012 年第六次会议的通知，会议于 2012 年 6 月 7 日以
通讯方式召开，会议应到董事 5 位，实到董事 5 人。会议由董事长刘平山主持。
会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《修改<公司章程>的议案》
根据 2011 年年度股东大会审议通过的《公司 2011 年利润分配及资本公积转
增股本预案》，公司于 2012 年 5 月 31 日完成了权益分派，公司总股本由原来的
651,851,565 股增至 847,407,034 股，因此需对《公司章程》进行修改；同时根据
福建证监局和工商登记部门的要求对《公司章程》的相关内容进修改（具体修改
内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《章程修改对照表》）。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司出让控股子公司股权的议案》
本公司与下属控股子公司福建省建瓯福人林业有限公司就转让明溪县恒丰
林业有限公司 55%股权事宜签订了《股权转让合同书》，将本公司持有的恒丰林
业 55%股权以人民币 82,970,501.40 元的价格转让给福人林业。本次交易完成后，
福人林业将持有恒丰林业 86%的股权（详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯
网上的【2012-044】号公告）。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和福
建证监局《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》（闽证监公司字〔2012〕
28 号）的文件精神及《公司章程》的规定，董事会制定了未来三年股东回报规
划（详见同日刊登于巨潮资讯网上的《公司未来三年股东回报规划（2012-2014
年）》）。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2012 年 6 月 25 日召开公司 2012 年第三次临时股东大会（会议通
知详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2012-045】号公告）。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
以上第一、三项议案需提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
福建中福实业股份有限公司董事会
二〇一二年六月七日
