000591 深市 太阳能

证券代码：000591          证券简称：太阳能        公告编号：2023-74
债券代码：112876          债券简称：19太阳 G1

债券代码：149812          债券简称：22太阳 G1

债券代码：148295          债券简称：23太阳 GK01

债券代码：148296          债券简称：23太阳 GK02

              中节能太阳能股份有限公司

          第十届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十七次会议于2023年9月28日以通讯方式召开。

    2.会议通知：会议通知及会议材料于2023年9月22日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。

    3.会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议经记名投票，审议通过了以下议案：

    《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的议案》

    公司原副总经理、董事会秘书、总法律顾问张蓉蓉女士因组织安排、工作调整辞职后，公司董事会秘书和总法律顾问职位空缺，由公司董事长、总经理张会学先生代行董事会秘书职责。经董事长、总经理张会学先生提名和第十届董事会提名委员会确认，公司董事会认为郭毅先生具备良好的专业技能、职业操守及个
人品德，具备丰富的工作经历，更是企业经营管理方面的专家。郭毅先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，符合董事会秘书的任职条件，不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司高级管理人员的行为，同意聘任公司副总经理郭毅先生兼任公司董事会秘书和总法律顾问，任期与公司第十届董事会相同。具体内容详见同日披露的《关于聘任董事会秘书及总法律顾问的公告》（编号：2023-75）。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第十届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

    表决结果：通过

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十届董事会第二十七次会议决议》；

    2.经公司独立董事签字的《独立董事关于第十届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》；

    3.经公司董事会提名委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十届董事会提名委员会2023年第三次会议决议》。

    特此公告。

                                            中节能太阳能股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                  2023年9月29日