证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2022-24
债券代码：112876 债券简称：19太阳 G1
债券代码：149812 债券简称：22太阳 G1
中节能太阳能股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十次会议于2022年4月13日17：00在北京西直门北大街42号节能大厦以现场与视频会议相结合的方式召开。
2.会议通知：会议通知及会议材料于2022年3月25日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。
3.会议出席人数：会议应到董事 9 人，出席现场会议董事 4 人，视频方式参
会董事 5 人，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长曹华斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
1.《2021年度董事会工作报告》
具体内容详见同日披露的《2021年度董事会工作报告》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
2.《2021年度总经理工作报告》
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
3.《关于2021年度财务决算报告的议案》
具体内容详见同日披露的《2021年度财务决算报告》、《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-26）和《2021年度审计报告》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
4.《关于2021年度利润分配的议案》
经综合考虑公司发展战略、非公开发行股票项目进展情况，公司董事同意公司2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
具体内容详见同日披露的《关于2021年度不进行利润分配的专项说明》（公告编号2022-27）。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
5.《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况的议案》
根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》中的相关规定，现将公司董事、监事、高级管理人员有关薪酬情况做如下汇报：
（1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
公司对高管人员实行年薪制，按考核结果，发放年薪报酬。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司薪酬计划与方案，制定、审查公司董事、监事及高管人员的薪酬方案与考核标准，考核公司董事、监事及高管人员履行职责的情况，并依照考核标准、薪酬方案进行年度绩效考核。
（2）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
制定公司薪酬标准的主要原则是：①公司总体经营情况和盈利水平；②公司总体薪酬水平；③职位、职责的差异；④岗位的相对重要性和风险性；⑤同行业相关岗位的薪酬水平；⑥个人专业能力水平。
（3）2021 年董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况
（单位：万元/年）
从公司获得的 从公司获得的
税前报酬总额 税后报酬总额
（包括基本工 （不包含企业
资、奖金、津贴、 是否在
与本人缴纳的
任职 补贴、职工福利 公司关
姓名 职务 性别 年龄 各项保险费、
状态 费和各项保险 联方获
公积金、企业
费、公积金、年 取报酬
年金以及个人
金以及以其他
所得税的实得
形式从公司获
收入）
得的报酬）
曹华斌 董事长 男 52 现任 185.2 109.35 否
张会学 董事、总经理 男 53 现任 157.13 93.02 否
谢正武 董事 男 47 现任 9.17 7.7 是
齐连澎 董事 男 59 现任 5 4.2 是
卜基田 董事 男 58 现任 11.17 9.38 否
陈中一 董事 男 48 现任 11.17 9.38 否
安连锁 独立董事 男 66 现任 7 5.88 否
刘纪鹏 独立董事 男 66 现任 7 5.88 否
卢建平 独立董事 男 58 现任 7 5.88 否
党红岗 监事会主席 男 49 现任 0 0 是
朱佐宏 监事 男 46 现任 0 0 是
刘譞 职工监事 男 36 现任 39.56 21.8 否
张蓉蓉 副总经理、董事 女 50 现任 131.5 77.9 否
会秘书
姜利凯 副总经理、总工 男 52 现任 142.51 85.86 否
程师
杨忠绪 副总经理 男 48 现任 123.38 78.16 否
程欣 总会计师 女 44 现任 54.36 26.39 否
许泓 原董事 女 57 离任 4.17 3.5 是
王进 原独立董事 男 55 离任 4.17 3.5 否
黄振中 原独立董事 男 57 离任 4.17 3.5 否
许强 原独立董事 男 43 离任 4.17 3.5 否
许耕红 原监事会主席 女 55 离任 0 0 是
黄瑞增 原监事 男 65 离任 0 0 是
黄中化 原总经理助理 男 43 离任 106.81 65.81 否
合计 -- -- -- -- 1014.64 620.59 --
备注：
①公司发放给现任董事谢正武、齐连澎的津贴，直接汇入中国节能环保集团有限公司账户，不由其本人直接领取。根据公司 2021 年第三次临时股东大会决
议，自 2021 年 11 月起不再向董事谢正武、齐连澎发放津贴。公司发放给原董事许泓的津贴，直接汇入中国节能环保集团有限公司账户，不由其本人直接领取。
②曹华斌、张会学、张蓉蓉、姜利凯、杨忠绪 2021 年度从公司获得的报酬包含部分 2020 年度当期兑现薪酬及以往年度延期兑现薪酬尚未兑现金额。
③表中“关联方”是指持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
6.《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见同日披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
7.《2021年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》
具体内容详见同日披露的《2021年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。
关联董事谢正武、齐连澎回避表决。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
8.《2021年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见同日披露的《2021年度内部控制自我评价报告》和《2021年度内部控制审计报告》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
9.《关于2022年度日常关联交易预计及确认2021年度日常关联交易的议案》
具体内容详见同日披露的《关于2022年度日常关联交易预计及确认2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-28）。
关联董事谢正武、齐连澎回避表决。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
10.《2021年年度报告及摘要》
具体内容详见同日披露的《2021
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