证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2021 - 03
债券代码：112876 债券简称：19太阳G1
中节能太阳能股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、 会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公
司”） 2021 年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场
会议于 2021 年 1 月 8 日下午 14:30 在北京节能大厦二层会议室召开；网络投票时间
为 2021 年 1 月 8 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2021 年 1 月 8 日 9:15—9：25、9:30－11:30、13:00－15:00，通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 1 月 8 日 9:15—15:00。
2、 会议召集人：公司董事会。
3、 会议主持人：董事长曹华斌先生。
4、 会议通知：公司董事会于 2021 年 12 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于
召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》，并于 2021 年 1 月 5 日在上述媒体刊登了
《中节能太阳能股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告》。
5、 会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共 93 人，代表股份 1,061,199,941
股，占公司总股本的 35.2898%。其中，出席现场会议的股东 7 人，代表股份数
1,045,887,017 股，占公司总股本的 34.7806%；通过网络投票的股东 86 人，代表股份15,312,924 股，占公司总股本的 0.5092%。
6、 独立董事公开征集投票权情况：根据公司 2020 年 12 月 22 日刊登的《关于独
立董事公开征集投票权的报告书》，公司独立董事王进先生受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会审议的全部议案向公司全体股东征集投票权。征集时间为
2021 年 1 月 4 日-2021 年 1 月 5 日。截至征集结束时间，无股东向征集人委托投票。
本次股东大会委托独立董事投票的股东 0 名，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
7、 其他出席或列席人员：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《中节能太阳能股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况：
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下议案，议案具体表决情况见下表：
1、《关于补选非独立董事的议案》
本议案仅审议一名非独立董事候选人，累积投票制表决结果与非累积投票制表决结果一致，故不采取累积投票制表决
①总体表决情况
同意 反对 弃权
占出席 是
占出席会议 占出席会议 会议有 否
股数 有效表决权 股数 有效表决权 股数 效表决 通
股份总数的 股份总数的 权股份 过
比例 比例 总数的
比例
1,060,663,807 99.9495% 283,914 0.0268% 252,220 0.0238% 是
②中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下均同）表决情况
同意 反对 弃权
占出席
占出席会议中 占出席会议中 会议中
小股东有效表 小股东有效表 小股东
股数 决权股份总数 股数 决权股份总数 股数 有效表
的比例 的比例 决权股
份总数
的比例
17,308,120 96.9955% 283,914 1.5911% 252,220 1.4135%
2、《关于<中节能太阳能股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
股东杨忠绪、姚晓楠为公司 2020 年股票期权激励计划的激励对象，其持有的
64,900 股已回避表决。
该议案为特别决议事项，已经出席会议的非关联股东所持表决权三分之二以上通过。
①总体表决情况
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会 占出席会 是
有效表决权 议有效表 议有效表 否
股数 股份总数的 股数 决权股份 股数 决权股份 通
比例 总数的比 总数的比 过
例 例
1,053,072,121 99.2402% 8,054,220 0.7590% 8,700 0.0008% 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
占出席会
占出席会议中 占出席会议中 议中小股
股数 小股东有效表 股数 小股东有效表 股数 东有效表
决权股份总数 决权股份总数 决权股份
的比例 的比例 总数的比
例
9,763,734 54.7704% 8,054,220 45.1808% 8,700 0.0488%
3、《关于<中节能太阳能股份有限公司股票期权激励计划管理办法>的议案》
股东杨忠绪、姚晓楠为公司 2020 年股票期权激励计划的激励对象，其持有的
64,900 股已回避表决。
该议案为特别决议事项，已经出席会议的非关联股东所持表决权三分之二以上通过。
①总体表决情况
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会 占出席会 是
有效表决权 议有效表 议有效表 否
股数 股份总数的 股数 决权股份 股数 决权股份 通
比例 总数的比 总数的比 过
例 例
1,053,072,121 99.2402% 8,054,220 0.7590% 8,700 0.0008% 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
占出席会
占出席会议中 占出席会议中 议中小股
股数 小股东有效表 股数 小股东有效表 股数 东有效表
决权股份总数 决权股份总数 决权股份
的比例 的比例 总数的比
例
9,763,734 54.7704% 8,054,220 45.1808% 8,700 0.0488%
4、《关于<中节能太阳能股份有限公司 2020年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
股东杨忠绪、姚晓楠为公司 2020 年股票期权激励计划的激励对象，其持有的
64,900 股已回避表决。
该议案为特别决议事项，已经出席会议的非关联股东所持表决权三分之二以上通过。
①总体表决情况
同意 反对 弃权
占出席会议
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