债券代码：112876 债券简称：19太阳G1
中节能太阳能股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况：
1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公
司”） 2018年年度股东大会现场会议于2019年4月19日下午14:10在北京节能大厦二层会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的形式。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长曹华斌先生
4、会议通知：公司董事会于2019年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》，并于2019年4月16日在上述媒体刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的提示性公告》。
5、会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共37人，代表股份1,400,289,320股，占公司总股本的46.5661%。其中，出席现场会议的股东19人，代表股份数1,125,714,814股，占公司总股本的37.4353%；通过网络投票的股东18人，代表股份274,574,506股，占公司总股本的9.1309％。
6、其他出席或列席人员：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师。
则》等法律法规、规范性文件及《中节能太阳能股份有限公司章程》的规定。
二、 议案审议表决情况：
1、《2018年度董事会工作报告》
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是
占出席会议 占出席会议 占出席会议 否
股数 有效表决权 股数 有效表决权 股数 有效表决权 通
股份总数的 股份总数的 股份总数的 过
比例 比例 比例
1,400,053,800 99.9832% 235,52 0.0168% 0 0.0000％ 是
0
②中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下均同）表决情况
同意 反对 弃权
占出席会议
占出席会议中小 占出席会议中小 中小股东有
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 效表决权股
股份总数的比例 股份总数的比例 份总数的比
例
356,698,113 99.9340％ 235,52 0.0660％ 0 0.0000％
0
2、《2018年度监事会工作报告》
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是
占出席会议 占出席会议 占出席会议 否
股数 有效表决权 股数 有效表决权 股数有效表决权 通
股份总数的 股份总数的 股份总数的 过
比例 比例 比例
1,400,053,800 99.9832％ 235,520 0.0168％ 0 0.0000％ 是
同意 反对 弃权
占出席会议
占出席会议中小 占出席会议中小 中小股东有
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 效表决权股
股份总数的比例 股份总数的比例 份总数的比
例
356,698,113 99.9340％ 235,52 0.0660％ 0 0.0000％
0
3、《关于2018年度财务决算报告的议案》
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是
占出席会议 占出席会议 占出席会议 否
股数 有效表决权 股数 有效表决权股数有效表决权 通
股份总数的 股份总数的 股份总数的 过
比例 比例 比例
1,400,053,800 99.9832％ 235,520 0.0168％ 0 0.0000％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
占出席会议
占出席会议中小 占出席会议中小 中小股东有
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 效表决权股
股份总数的比例 股份总数的比例 份总数的比
例
356,698,113 99.9340％ 235,52 0.0660％ 0 0.0000％
0
4、《关于2019年度财务预算报告的议案》
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是
占出席会议 占出席会议 占出席会议 否
股数 有效表决权 股数 有效表决权 股数 有效表决权 通
股份总数的 股份总数的 股份总数的 过
比例 比例 比例
1,400,053,800 99.9832％ 235,5 0.0168％ 0 0.0000％ 是
20
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议
占出席会议中小 小股东有效表 中小股东有
股数 股东有效表决权 股数 决权股份总数 股数 效表决权股
股份总数的比例 的比例 份总数的比
例
356,698,113 99.9340％ 235,520 0.0660％ 0 0.0000％
5、《关于2018年度利润分配的议案》
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是
占出席会议 占出席会议 占出席会议 否
股数 有效表决权 股数 有效表决权 股数有效表决权 通
股份总数的 股份总数的 股份总数的 过
比例 比例 比例
1,400,012,900 99.9803％ 276,42 0.0197％ 0 0.0000％ 是
0
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
占出席会议
占出席会议中小 占出席会议中小 中小股东有
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 效表决权股
股份总数的比例 股份总数的比例 份总数的比
例
356,657,213
