000590 深市 启迪药业

证券代码：000590        证券简称：启迪药业      公告编号：2021-036
                启迪药业集团股份公司

            第九届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议通知于
2021 年 10 月 22 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯
表决方式召开，会议应参加董事 7 人，实参加表决董事 7 人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

    一、审议通过《公司2021年第三季度报告》

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021 年第三季度报告》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于使用募集资金继续增资全资子公司实施募投项目的议案》

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金继续增资全资子公司实施募投项目的公告》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                              启迪药业集团股份公司

                                                    董事会

                                                2021 年 10 月 28 日