000589 深市 贵州轮胎

证券代码：000589        证券简称：贵州轮胎        公告编号：2021-024
              贵州轮胎股份有限公司

        第七届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十三次
会议的通知于 2021 年 6 月 4 日以专人送达、电话、电子邮件或微信等方式向各
位董事发出，会议于 2021 年 6 月 9 日上午在公司扎佐办公楼三楼会议室召开，
应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中董事刘献栋先生和独立董事覃桂生先生、毕焱女士、杨大贺先生、黄跃刚先生以通讯方式参会及表决），全体监事及董事会秘书列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

    会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于增选第七届董事会
董事的议案》。

    为优化公司董事会结构，提升公司治理水平，董事会拟增选一名外部董事。按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，根据公司第七届董事会推荐并经提名委员会审查，拟提名沈锐先生为第七届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。

    本次增选完成后，公司董事会成员为 10 人，董事会中兼任高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》及有关规定。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    独立董事对此发表了同意的独立意见，详见披露于巨潮资讯网的《独立董事
关于增选第七届董事会董事的独立意见》。

    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订<股东大会议事
规则>的议案》（修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网）。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订<董事会议事规
则>的议案》（修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网）。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订<独立董事工作
制度>的议案》（修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网）。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订<募集资金专项
存储及使用管理制度>的议案》（修订后的《募集资金专项存储及使用管理制度》详见巨潮资讯网）。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订<董事会审计委
员会工作细则>的议案》（修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网）。

    七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订<董事会提名委
员会工作细则>的议案》（修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网）。

    八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订<董事会战略与
发展委员会工作细则>的议案》（修订后的《董事会战略与发展委员会工作细则》详见巨潮资讯网）。

    九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订<董事会薪酬与
考核委员会工作细则>的议案》（修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网）。

    十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订<董事、监事、
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》（修订后的《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网）。


    十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订<信息披露事
务管理制度>的议案》（修订后的《信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网）。
    十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订<内幕信息知
情人登记管理制度>的议案》（修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网）。

    十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于制订<董事会秘书
工作制度>的议案》（《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网）。

    十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2021
年第一次临时股东大会的议案》（具体详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》）。

    特此公告。

    附：沈锐先生简历

                                        贵州轮胎股份有限公司董事会

                                            二 O 二一年六月十日


                  沈锐先生简历

    沈锐：男，1962 年 10 月出生，汉族，中国国籍，云南通海人，无境外永久
居留权，中共党员，1980 年 11 月参加工作，硕士研究生，高级经济师。曾任农业银行云南省分行行长助理、副行长，云南红塔方信资本管理有限公司总经理，云南能源金融控股有限公司常务副总经理、总经理、党委副书记。现任云南能投资本投资有限公司（持有本公司 2.49%股份）总经理、党委副书记,云南能投能和经贸有限公司（云南能投资本投资有限公司下属全资子公司）法定代表人、总经理、执行董事,国家电投集团资本控股有限公司董事,国核资本控股有公司董事,内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事,国家电投集团东方新能源股份有限公司董事,三峡资本控股有限责任公司董事。

    沈锐先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和调查。经查询核实，沈锐先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。