证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2020-048
贵州轮胎股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十七次会
议的通知于 2020 年 10 月 21 日以专人送达、电子邮件、微信等方式向各位董事
发出，会议于 2020 年 10 月 26 日上午 10 时在公司扎佐办公楼三楼会议室召开，
应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（董事刘献栋先生和独立董事覃桂生先生、毕焱女士、杨大贺先生、黄跃刚先生以通讯方式参会及表决），全体监事、其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。
会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年第三季度报
告》（详见巨潮资讯网）。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表
的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，董事会同意聘任陈莹莹女士为证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会届满时止。
特此公告
附：陈莹莹个人简历及联系方式
贵州轮胎股份有限公司董事会
二 O 二 O 年十月二十八日
陈莹莹个人简历
陈莹莹：女，1975 年出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任公司办公室行政主管，现就职于公司董事会秘书处。2019 年 9 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得资格证书。
陈莹莹因公司实施 2019 年限制性股票激励计划持有公司股份 36,000 股，与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
联系方式如下：
通讯地址：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道
邮编：550201
电话：0851-84767826
传真：0851-84763651
邮箱：chenyingying@gtc.com.cn
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