证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2018-39
金洲慈航集团股份有限公司
关于重大事项进展暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
公司股票（证券代码：000587，证券简称：金洲慈航）自2018年7月2日（星期一）开市起复牌。
一、停牌事项
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：金洲慈航，证券代码：000587）因筹划出售公司全资子公司金洲慈航（浙江）投资有限公司100%股权，公司股票于2018年6月15日开市起停牌。停牌期间，公司积极推进本次股权转让重大事项，与交易对方就本事项进行了积极的筹备和有效沟通，公司聘请具备资质的审计机构和评估机构对目标公司进行审计评估工作，目前评估工作正在进行中。
公司同时筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为避免股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金洲慈航；证券代码：000587）自2018年6月25日开市时起继续停牌。
二、重大事项具体情况
公司筹划的重大资产重组方案为重大资产置换。根据双方签署的《关于资产出售及购买的框架协议》，公司以持有的丰汇租赁有限公司（以下简称“丰汇租赁”）70%股权作为置出资产，与中国庆华能源集团有限公司（以下简称“庆华能源”）持有的全资二级子公司内蒙古庆华集团腾格里精细化工有限公司（以下简称“腾格里精细化工”）100%股权的等值部分进行置换。差额部分由公司以发行股份的形式向对方补足。发行股份的价格根据相关法律法规的规定及审计评估的结果确定。
根据公司2017年度审计报告，公司最近一个会计年度总资产为3,607,633.86万元，丰汇租赁最近一个会计年度经审计总资产为2,502,509.65万元，占公司同
期经审计的合并财务会计报告总资产的比例达到50%以上，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次资产重组方案构成重大资产重组。
三、重大事项进展暨复牌安排
停牌期间，公司与相关各方积极推进该重大事项，经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。为保障投资者交易权，公司申请公司股票（证券代码：000587，证券简称：金洲慈航）自2018年7月2日（星期一）开市起复牌。
公司在复牌后将继续推进本次重大资产重组事项，按照相关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，根据本次重大事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，履行必要的报批和审议程序，及时履行信息披露义务。
四、风险提示及其他说明
1、本次重大资产重组所涉及具体合作事项，需以双方后续具体签订的协议为准。重组方案需经公司董事会、股东大会审议通过或报中国证监会核准。后续协议的签订及本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间尚存在不确定性。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十九日
