证券代码：000587 股票简称：金叶珠宝 公告编号：2013-05
金叶珠宝股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
金叶珠宝股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2013 年 1 月 23 日以通讯表决
的方式召开。公司 9 名董事成员中有 9 名董事参与表决，符合《公司法》、《公司章程》
有关规定。经与会董事审议，以签字表决方式通过如下决议：
《关于签署合作框架协议暨对外投资的议案》
因产业发展需要，公司拟与中铁资源集团投资有限公司签署《合作框架协议》，
与中铁资源集团投资有限公司共同投资设立中铁金叶资源基金管理有限公司（暂定
名，以工商注册核准为准），并以此为平台发起设立中铁金叶资源金矿并购基金（暂
定名，以工商注册核准为准），通过有效的运作锁定境内优质金矿资源，进行项目勘
探、开发、产业整合、资本运营，实现双方共赢。
经双方协商一致，中铁金叶资源基金管理有限公司（暂定名）注册资本总额为
5000 万元，双方按照持股比例进行出资。公司全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公
司出资 3250 万元，占其注册资本的 65%，中铁资源集团投资有限公司出资 1750 万元，
持股 35%。
本次对外投资不构成关联交易，不需提交股东大会审议。
表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
特此公告。
金叶珠宝股份有限公司
董 事 会
二〇一三年一月二十三日
1
