股票简称：金叶珠宝 股票代码：000587 公告编号：2013-06
金叶珠宝股份有限公司
关于签署合作框架协议暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
一、
误导性陈述或者重大遗漏。
二、
一、交易概述
根据金叶珠宝股份有限公司第七届董事会第七次会议决议，公司于2013年1
月23日与中铁资源集团投资有限公司签署了《合作框架协议》，拟与中铁资源集
团投资有限公司共同投资设立中铁金叶资源基金管理有限公司（暂定名，以工商
注册核准为准），并以此为平台发起设立中铁金叶资源金矿并购基金（暂定名，
以工商注册核准为准），通过有效的运作锁定境内优质金矿资源，进行项目勘探、
开发、产业整合、资本运营，实现双方共赢。
经双方协商一致，中铁金叶资源基金管理有限公司（暂定名）注册资本总额
为 5000 万元，双方按照持股比例进行出资。公司全资子公司金叶珠宝矿业投资
有限公司出资 3250 万元，占其注册资本的 65%，中铁资源集团投资有限公司出
资 1750 万元，持股 35%。
本事项已经公司 2013 年 1 月 23 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过。
本次对外投资不构成关联交易，不需提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
公司名称：金叶珠宝矿业投资有限公司
法定代表人：朱伟
注册资本：6,000 万元
注册地址：北京市朝阳区东三环北路 2 号 19 层 1909 室
经营范围：一般经营项目：项目投资；投资管理；资产管理；销售珠宝首饰、
工艺品。
三、交易对手方介绍
公司名称：中铁资源集团投资有限公司
注册地址：北京市顺义区北京空港物流基地物流园八街 1 号 2 层 B2-078
法定代表人：毛德宝
注册资本：10,000 万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
主要经营范围：矿产资源投资；项目投资；技术开发、技术转让、技术咨询；
投资管理、投资咨询。
中铁资源集团投资有限公司股权关系结构图如下：
国务院国有资产监督管理委员会
100%
中国铁路工程总公司
56.1%
中国中铁股份有限公司
100%
中铁资源集团有限公司
100%
中铁资源集团投资有限公司
中铁资源集团投资有限公司是中铁资源集团有限公司的全资子公司，中铁资
源集团有限公司与公司不存在关联关系。
四、投资标的介绍
公司名称：中铁金叶资源基金管理有限公司（暂定名，以工商局核准为准）
注册资本：5000 万元
出资情况：矿业公司以货币方式出资 3250 万元，占注册资本的 65%；
中铁资源集团投资有限公司以货币方式出资 1750 万元，占注册资本的 35%。
经营范围：受托管理股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务
五、有关协议主要内容
1、项目名称
双方发挥各自优势共同出资设立中铁金叶资源基金管理有限公司（暂定名），
并以此为平台发起设立中铁金叶资源金矿并购基金（暂定名），通过有效的运作
锁定境内优质金矿资源，进行项目勘探、开发、产业整合、资本运营，实现双方
共赢。
2、投资规模
双方将共同设立中铁金叶资源基金管理有限公司（暂定名），注册资本总额
为5000万元，持股比例为中铁资源集团投资有限公司持有35%，金叶珠宝矿业投
资有限公司持股65%。
3、相关权利义务
基金的组织形式为有限合伙制，由基金管理公司作为管理人对基金进行管理。
基金管理公司设立董事会、监事会。董事会成员共3人，中铁资源集团投资
有限公司推荐1人，公司推荐2人。监事会成员共3人，中铁资源集团投资有限公
司推荐2人，公司推荐1人。
董事会下设投资决策委员会，由5人组成，中铁资源集团投资有限公司委派2
人，公司委派1人，双方认可的其他机构委派1人，外部专家1人。基金设立后的
相关收购事项需经投资决策委员会做出批准的决议后实施。
六、投资的目的、风险和对公司的影响
中铁资源集团投资有限公司是国务院国资委下属企业的全资子公司，在矿产
资源领域拥有专业技术优势、专业的矿业管理团队并且在矿业项目筛选、运作及
协助项目融资等方面有丰富的经验。公司与中铁资源集团投资有限公司共同出资
设立中铁金叶资源基金管理有限公司，并以此为平台发起设立中铁金叶资源金矿
并购基金。基金设立后将用于收购双方推荐的且顺利履行了基金决策程序的境内
优质金矿项目。
借助中铁资源集团投资有限公司的专业技术团队和矿业管理经验优势，公司
可以高效迅速向黄金上游产业链延伸，通过并购基金平台，公司可实现向产业上
游的拓展与整合，使公司各环节有机结合起来，进一步做大做强公司主业，有利
于公司黄金产业全产业链的形成，有利于提升公司的竞争实力及抵抗风险能力，
促进公司发展战略的实现。
本次对外投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司
资金日常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。公司将根据信息披露的要
求及时公告该事项后续进展情况，请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
第七届董事会第七次会议决议。
特此公告。
金叶珠宝股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十三日
