证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2023-023
四川汇源光通信股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 6 日（星期四）下午 14：30。
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月 6 日上午
9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2023 年 4 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 C 座 2605
号会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李红星先生。
本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川汇源光通
信股份有限公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东共8人，代表股份数量为68,726,630股，占公司有表决权股份总数的35.5287%。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东共0人，代表股份数量为0股，占公司有表决权股份总数的
0.0000%。
3、参加网络投票情况
通过网络投票的股东共8人，代表股份数量为68,726,630股，占公司有表决权股份总数的35.5287%。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共5人，代表股份数量为1,453,300股，占公司有表决权股份总数的0.7513%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份数量为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东5人，代表股份数量为1,453,300股，占公司有表决权股份总数的0.7513%。
5、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，其中，部分董事、监事通过视频方式出席了本次股东大会，董事会秘书现场出席本次股东大会。国浩律师（上海）事务所刘子凡律师、李子为律师出席本次股东大会进行见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决结果：
同意68,725,830股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988%；
反对800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获表决通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：
同意1,452,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.9450%；
反对800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0550%；
弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》，表决结果：
同意68,725,830股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988%；
反对800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获表决通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：
同意1,452,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.9450%；
反对800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0550%；
弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，表决结果：
同意68,725,830股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988%；
反对800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获表决通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：
同意1,452,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.9450%；
反对800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0550%；
弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》，表决结果：
同意68,725,830股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988%；
反对800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获表决通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：
同意1,452,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.9450%；
反对800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0550%；
弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》，表决结果：
同意68,725,830股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988%；
反对800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获表决通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：
同意1,452,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.9450%；
反对800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0550%；
弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议《关于制定<累积投票实施细则>的议案》，表决结果：
同意68,725,830股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988%；
反对800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获表决通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：
同意1,452,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.9450%；
反对800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0550%；
弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。
7、审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》，表决结果：
同意68,725,830股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988%；
反对800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获表决通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：
同意1,452,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.9450%；
反对800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0550%；
弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。
8、审议《关于制定<融资及担保管理制度>的议案》，表决结果：
同意68,725,830股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988%；
反对800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获表决通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：
同意1,452,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.9450%；
反对800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0550%；
弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：刘子凡、李子为
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于四川汇源光通信股份有限公司 2023 年第一次临时
股东大会法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二○二三年四月七日
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