A 股股票代码：000585 A 股股票简称：*ST东电 公告编号：2021-039
东北电气发展股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”）2020年年度股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次会议没有涉及变更公司以往股东大会已通过的决议的情形。
3、《关于增补李正宁先生为独立董事的议案》中独立董事的任职资格，在召开本次股东大会前已通过深圳证券交易所审核。
4、《关于授予董事会增发公司香港上市H股一般性授权的议案》为特别决议案，已经出席本次会议的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。
5、《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议案，已经出席本次会议的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。
6、根据深圳证券交易所关于独立董事年度述职的有关要求，公司独立董事在本次股东大会上就2020年度独立董事工作进行了述职汇报。
一、会议召开情况
㈠ 召开时间：
现场会议召开时间：2021年6月2日（星期三）上午10：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年6月2日9:15-15:00。
㈡ 现场会议召开地点：
海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22层会议室。
㈢ 召开方式：现场会议与网络投票相结合方式
㈣ 召集人：公司董事会
㈤ 主持人：董事长祝捷先生
㈥ 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东 北电气发展股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，本次会议的 表决结果合法有效。
二、会议出席情况
议案投票表决权情况
议案 A股（股） H股（股） 合计（股）
《2020年度报告全文（含经审计的财务报告）
及其摘要》、《2020年度利润分配预案》、
普通决议案 《2020年度董事会工作报告》、《2020年度 615,420,000 257,950,000 873,370,000
监事会工作报告》、《关于增补李正宁先生
为独立董事的议案》
《关于授予董事会增发公司香港上市H股一
特别决议案 般性授权的议案》、《关于修订<公司章程> 615,420,000 257,950,000 873,370,000
的议案》
1、股东及类别股东实际出席的总体情况
A股
项 目 H股 合计
现场会议 网络投票 小计
出席人数（人） 1 21 22 0 22
代表股份（股） 81,494,850 11,994,800 93,489,650 0 93,489,650
有表决权股份总数 81,494,850 11,994,800 93,489,650 0 93,489,650
普通决议案 （股）
占此类有表决权总 9.3311% 1.3734% 10.7045% 0.0000% 10.7045%
股份数比例（%）
有表决权股份总数 81,494,850 11,994,800 93,489,650 0 93,489,650
（股）
特别决议案 占此类有表决权总
股份数比例（%） 9.3311% 1.3734% 10.7045% 0.0000% 10.7045%
2、中小股东出席情况（单独或合计持股5%以下的股东，含H股股东）
A股
项 目 H股 合计
现场会议 网络投票 小计
出席人数（人） 0 21 21 0 21
代表股份（股） 0 11,994,800 11,994,800 0 11,994,800
有表决权股份总 0 11,994,800 11,994,800 0 11,994,800
普通决议 数（股）
案 占此类有表决权 0.0000% 1.3734% 1.3734% 0.0000% 1.3734%
总股份数比例（%）
有表决权股份总 0 11,994,800 11,994,800 0 11,994,800
特别决议 数（股）
案 占此类有表决权 0.0000% 1.3734% 1.3734% 0.0000% 1.3734%
总股份数比例（%）
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的国浩律师（上海）事务所律 师、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）委派审计师作为点票监察人参加了本次 会议。
三、议案审议表决情况
股东大会A股股东采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，H股股东采用现场 投票的表决方式，相关议案的表决结果如下。
㈠ 审议并通过《2020年度报告全文（含经审计的财务报告）及其摘要》
表决情况统计如下：
持有和代表 同意 反对 弃权 是否
股东类型 股份(股) 股数（股） 比例(%) 股数（股） 比例(%) 股数（股） 比例(%) 获得
通过
与会全体 93,489,650 93,031,750 99.5102% 457,900 0.4898% 0 0.0000%
股东
与会中小 11,994,800 11,536,900 96.1825% 457,900 3.8175% 0 0.0000%
股东 是
与会A股 93,489,650 93,031,750 99.5102% 457,900 0.4898% 0 0.0000%
股东
与会H股 0 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
股东
㈡ 审议并通过《2020年度利润分配方案》
表决情况统计如下：
持有和代表 同意 反对 弃权 是否
股东类型 股份(股) 股数（股） 比例(%) 股数（股） 比例(%) 股数（股） 比例 获得
(%) 通过
与会全体 93,489,650 93,031,250 99.5097% 458,400 0.4903% 0 0.0000%
股东
与会中小 11,994,800 11,536,400 96.1783% 458,400 3.8217% 0 0.0000%
股东 是
与会A股 93,489,650 93,031,250 99.5097% 458,400 0.4903% 0 0.0000%
股东
与会H股 0 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
股东
㈢ 审议并通过《2020年度董事会工作报告》
表决情况统计如下：
持有和代表 同意 反对 弃权 是否
股东类型 股份(股) 股数（股） 比例(%) 股数（股） 比例(%) 股数（股） 比例 获得
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