东北电气发展股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”）2018年年度股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次会议没有涉及变更公司以往股东大会已通过的决议的情形。
3、《关于修订公司章程的议案》、《关于授予董事会增发公司香港上市H股一般性授权的议案》为特别决议案，已经出席本次会议的股东所持表决权总数的2/3以上通过。
4、根据深圳证券交易所关于独立董事年度述职的有关要求，公司独立董事在本次年度股东大会上就2018年独立董事工作进行了述职汇报。
一、会议召开情况
㈠召开时间：
现场会议召开时间：2019年5月15日（星期三）上午10：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月15日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00。
㈡现场会议召开地点：
海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22层公司会议室。
㈢召开方式：现场会议与网络投票相结合方式
㈣召集人：公司董事会
㈤主持人：副董事长李瑞先生
公司董事长李铁先生由于工作原因无法到场主持会议，根据公司章程的相关规定，由公司副董事长李瑞先生主持本次会议。
㈥本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东北电气发展股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。
二、会议出席情况
㈠ 议案投票表决权情况
议案 A股（股） H股（股） 合计（股）
《2018年度报告全文（含经审计的财务
普通决议案 报告）及其摘要》；《2018年度利润分 615,420,000 257,950,000 873,370,000
配预案》；《2018年度董事会工作报告》；
《2018年度监事会工作报告》
《关于修订公司章程的议案》；《关于
特别决议案 授予董事会增发公司香港上市H股一般 615,420,000 257,950,000 873,370,000
性授权的议案》
1、股东及类别股东实际出席的总体情况
A股
项 目 H股 合计
现场会议 网络投票 小计
出席人数（人） 2 22 24 0 24
代表股份（股） 84,141,601 4,961,804 89,103,405 - 89,103,405
有表决权股份 84,141,601 4,961,804 89,103,405 - 89,103,405
普通 总数（股）
决议 占此类有表决
案 权总股份数比 9.6341% 0.5681% 10.2023% 0.0000% 10.2023%
例（%）
有表决权股份 84,141,601 4,961,804 89,103,405 - 89,103,405
特别 总数（股）
决议 占此类有表决
案 权总股份数比 9.6341% 0.5681% 10.2023% 0.0000% 10.2023%
例（%）
2、中小股东出席情况（单独或合计持股5%以下的股东，含H股股东）
项 目 H股 合计
现场会议 网络投票 小计
出席人数（人） 1 22 23 0 23
代表股份（股） 2,646,751 4,961,804 7,608,555 - 7,608,555
有表决权股份总 2,646,751 4,961,804 7,608,555 - 7,608,555
普通 数（股）
决议 占此类有表决权
案 总股份数比例 0.3031% 0.5681% 0.8712% 0.0000% 0.8712%
（%）
有表决权股份总 2,646,751 4,961,804 7,608,555 - 7,608,555
特殊 数（股）
决议 占此类有表决权
案 总股份数比例 0.3031% 0.5681% 0.8712% 0.0000% 0.8712%
（%）
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的海南昌宇律师事务所律师、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）委派人员作为点票监察人参加了本次会议。
三、提案审议表决情况
年度股东大会A股股东采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，H股股东采用现场投票的表决方式，相关议案的表决结果如下。
㈠审议并通过《2018年度报告全文（含经审计的财务报告）及其摘要》
表决情况统计如下：
持有和代表 同意 反对 弃权 是否
股东类型 股份(股) 股数（股） 比例(%) 股数（股） 比例(%) 股数（股） 比例 获得
(%) 通过
与会全体股东 89,103,405 88,856,605 99.7230% 246,800 0.2770% 0 0.0000%
与会中小股东 7,608,555 7,361,755 96.7563% 246,800 3.2437% 0 0.0000% 是
与会A股股东 89,103,405 88,856,605 99.7230% 246,800 0.2770% 0 0.0000%
与会H股股东 0 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
㈡审议并通过《2018年度利润分配预案》
表决情况统计如下：
持有和代表 同意 反对 弃权 是否
股东类型 股份(股) 股数（股） 比例(%) 股数（股）比例(%) 股数（股） 比例 获得
(%) 通过
与会全体股东 89,103,405 88,756,605 99.6108% 346,800 0.3892% 0 0.0000%
与会中小股东 7,608,555 7,261,755 95.4420% 346,800 4.5580% 0 0.0000% 是
与会A股股东 89,103,405 88,756,605 99.6108% 346,800 0.3892% 0 0.0000%
与会H股股东 0 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
表决情况统计如下：
持有和代表 同意 反对 弃权 是否
股东类型 股份(股) 股数（股） 比例(%) 股数（股）比例(%) 股数（股） 比例 获得
(%) 通过
与会全体股东 89,103,405 88,745,705 99.5986% 357,700 0.4014% 0 0.0000%
与会中小股东 7,608,555 7,250,855 95.2987% 357,700 4.7013% 0 0.0000% 是
与会A股股东 89,103,405 88,745,705 99.5986% 357,700 0.4014% 0 0.0000%
与会H股股东 0 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
㈣ 审议并通过《2018年度监事会工作报告》
