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000584 深市 哈工智能


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*ST工智:第十二届董事会第二十九次会议决议公告

公告日期:2024-11-14


证券代码:000584            证券简称:*ST 工智            公告编号:2024-164
          江苏哈工智能机器人股份有限公司

      第十二届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 11 月
12 日以通讯及电子邮件的方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第二十九次会议通知》,经各位董事一致同意,豁免本次临时董事会的通知期限。
本次会议以现场加通讯会议方式于 2024 年 11 月 13 日上午 10:00 在北京西城区
瑞得大厦 12 楼会议室召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本
次董事会会议由公司董事长乔徽先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案:

    1、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于选
举董事会专门委员会委员的议案》

  鉴于公司董事会成员变动,为了确保董事会各专门委员会正常运作,并充分发挥各专门委员会在公司治理中的作用,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,公司董事会选举了专门委员会委员及召集人。具体内容详见公司
于 2024 年 11 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于选举董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2024-165)。

    三、备查文件

  1、公司第十二届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

                                  江苏哈工智能机器人股份有限公司
                                              董 事 会

                                          2024 年 11 月 14 日