证券代码：000582 证券简称：北海港 公告编号：2009026
北海市北海港股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
北海市北海港股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2009
年11 月18 日以现场结合传真通讯方式召开。本次会议通知及有关材
料于2009 年11 月15 日以电子邮件方式发出，应通知到董事8 人，
已通知到董事8 人，全体董事出席了会议并表决。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。本次会议与会董事以8 票同意，0 票反
对，0 票弃权，审议通过了《关于购置4 台新门机的议案》。
公司所辖石步岭作业区码头5#、6#门机因老化、变形
和开裂等原因， 已不具备修复价值， 且存在重大安全隐患，
根据有关规定，已作报废处理。为了保证公司生产经营的正
常开展，决定购置2 台25 吨级门机补充更换已报废的门机。
另外，为解决公司码头泊位岸壁机械不足的问题，根据
公司今后的发展及生产情况， 决定新增购置2 台25 吨级门
机。
以上4 台门机以公司自有资金购置， 价格合计约2800
万元，占公司最近一期经审计净资产的11.57%。此项固定设
备购置事项需按照公司招投标及合同管理等相关制度实施。
特此公告
北海市北海港股份有限公司董事会2009 年11 月19 日
