证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2020-026
无锡威孚高科技集团股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2020 年 5 月 28 日（周四）下午 14：00
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2020 年 5 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 28 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00-15:00；
2、现场会议召开地点：公司会议室（无锡市新吴区华山路 5 号）
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长王晓东先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人情况：
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
分类 占公司 占公司 占公司
人数 代表股份数 总股份 人数 代表股份数 总股份 人数 代表股份数 总股份
数比例 数比例 数比例
（%） （%） （%）
A 股 19 331922976 32.8978 26 81035534 8.0317 45 412958510 40.9295
B 股 79 75273836 7.4606 0 0 0.0000 79 75273836 7.4606
总体 98 407196812 40.3584 26 81035534 8.0317 124 488232346 48.3901
2、其他人员出席情况
公司董事、监事和高级管理人员、本公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
会议经审议通过了以下议案。
1、2019 年度董事会工作报告
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股 412781510 99.9571 80800 0.0196 96200 0.0233
B股 75273836 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
表决汇总 488055346 99.9637 80800 0.0165 96200 0.0197
其中：中小股东 141047776 99.8747 80800 0.0572 96200 0.0681
表决结果: 通过
2、2019年度监事会工作报告
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股 412781510 99.9571 80800 0.0196 96200 0.0233
B股 75273836 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
表决汇总 488055346 99.9637 80800 0.0165 96200 0.0197
其中：中小股东 141047776 99.8747 80800 0.0572 96200 0.0681
表决结果: 通过
3、2019年年度报告全文和2019年年度报告摘要
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股 412781510 99.9571 80800 0.0196 96200 0.0233
B股 75273836 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
表决汇总 488055346 99.9637 80800 0.0165 96200 0.0197
其中：中小股东 141047776 99.8747 80800 0.0572 96200 0.0681
表决结果: 通过
4、2019年度财务决算报告
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股 412781510 99.9571 80800 0.0196 96200 0.0233
B股 75273836 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
表决汇总 488055346 99.9637 80800 0.0165 96200 0.0197
其中：中小股东 141047776 99.8747 80800 0.0572 96200 0.0681
表决结果: 通过
5、2019年度利润分配预案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股 412878510 99.9806 80000 0.0194 0 0.0000
B股 75273836 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
表决汇总 488152346 99.9836 80000 0.0164 0 0.0000
其中：中小股东 141144776 99.9434 80000 0.0566 0 0.0000
表决结果: 通过
6、公司聘请2020年度财务报告审计机构的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股 407941385 98.7851 4920925 1.1916 96200 0.0233
B股 75223136 99.9326 50700 0.0674 0 0.0000
表决汇总 483164521 98.9620 4971625 1.0183 96200 0.0197
其中：中小股东 136156951 96.4115 4971625 3.5204 96200 0.0681
表决结果: 通过
7、公司聘请2020年度内控评价审计机构的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股 408794685 98.9917 4163825 1.0083 0 0.0000
B股 75223136 99.9326 50700 0.0674 0 0.0000
表决汇总 484017821 99.1368 4214525 0.8632 0
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