000573 深市 粤宏远Ａ

            证券代码：000573  证券简称：粤宏远 A  公告编号：2022-021

          东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    鉴于本公司原独立董事刘勇先生任职期满离任且公司 2021 年度股东大会补选出
 新任独立董事高香林，公司第十届董事会于 2022 年 5 月 10 日在东莞市宏远工业区
 宏远大厦 16 楼会议室召开第十八次会议，审议调整董事会各专门委员会的人员组成，
 本次会议应到董事 5 名，实到 5 名，会议由董事长周明轩主持，符合《公司法》及
 《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

    一．提名委员会的人员组成

    提名委员会由戴炳源担任召集人，独立董事高香林、董事长周明轩为成员。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二．战略委员会的人员组成

    战略委员会由高香林担任召集人，独立董事戴炳源、董事长周明轩为成员。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三．审计与风险管理委员会的人员组成

    审计与风险管理委员会由戴炳源担任召集人，独立董事高香林、董事王连莹为成 员。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四．薪酬与考核委员会的人员组成

    薪酬与考核委员会由高香林担任召集人，独立董事戴炳源、董事鄢国根为成员。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    上述董事会各专门委员会人员任期均始于本次会议审议通过日，止于第十届董事 会任期届满。

    特此公告。

                                        东莞宏远工业区股份有限公司董事会
                                                2022 年 5 月 10 日