000573 深市 粤宏远Ａ

      证券代码：000573          证券简称：粤宏远 A        公告编号：2023-014

                        东莞宏远工业区股份有限公司

              关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

    东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开第十
 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>和<董事会议事规则>的议 案》，相关事项如下：

    为优化公司决策机制，公司拟将董事会成员人数由五名增至六名，其中非独立董事 人数由三名增至四名，独立董事人数保持为两名。为此，根据《公司法》、《上市公司 章程指引》等法律法规、规则的规定，公司拟对《公司章程》和《董事会议事规则》涉 及的相关内容进行修订，并梳理了制度中的其它条款，拟修订内容如下：

    1.《公司章程》修订

                修订前                                    修订后

第一百零九条 董事会由五名董事组成，设董事 第一百零九条 董事会由六名董事组成，设董事长一
长一人。                                人。

    2.《董事会议事规则》修订

                  修订前                                    修订后

第五条 董事会由五名董事组成，设董事长一人。 第五条 董事会由六名董事组成，设董事长一人。
第五十一条 董事会会议有半数以上的董事出席 第五十一条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作 方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作
出决议，必须经全体董事的过半数通过。        出决议，必须经全体董事的过半数通过。

    本议案拟提交公司 2022 年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理后续
 相关登记或备案等手续。

    特此公告。

                                            东莞宏远工业区股份有限公司董事会
                                                      2023 年 3 月 30 日