证券代码:000572 证券简称:海马汽车 公告编号:2023-31
海马汽车股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间:2023 年 5 月 23 日 14:00
2.召开地点:海南省海口市龙华区金盘路 2-8 号海马新能源汽车体
验中心会议室。
3.召开方式:现场投票与网络投票相结合
4.召集人:公司董事会
5.主持人:董事长景柱
6.本次会议符合公司法、证券法、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(代理人)共 138 人,代表股份 614,085,416
股,占公司总股份的 37.3387%。其中:
1.出席现场会议的股东(代理人)3 人,代表股份 568,782,551 股,
占公司总股份的 34.5841%。
2.通过网络投票的中小股东 135 人,代表股份 45,302,865 股,占公
司股份总数 2.7546%。
公司部分董事、监事、公司高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决及网络投票表决方式。审议并通过了以下议案,具体表决情况如下:
议案 1.00 公司 2022 年度董事会工作报告
总表决情况:
同意 608,145,551 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.0327%;
反对 5,917,165 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9636%;弃权22,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%。
中小股东总表决情况:
同意 41,522,600股,占出席会议的中小股东所持股份的87.4851%;
反对 5,917,165 股,占出席会议的中小股东所持股份的 12.4670%;弃权22,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0478%。
议案 2.00 公司 2022 年度监事会工作报告
总表决情况:
同意 608,145,551 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.0327%;
反对 5,917,165 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9636%;弃权22,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%。
中小股东总表决情况:
同意 41,522,600股,占出席会议的中小股东所持股份的87.4851%;
反对 5,917,165 股,占出席会议的中小股东所持股份的 12.4670%;弃权
22,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0478%。
议案 3.00 公司 2022 年度财务决算报告
总表决情况:
同意 608,145,551 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.0327%;
反对 5,917,165 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9636%;弃权22,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%。
中小股东总表决情况:
同意 41,522,600股,占出席会议的中小股东所持股份的87.4851%;
反对 5,917,165 股,占出席会议的中小股东所持股份的 12.4670%;弃权22,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0478%。
议案 4.00 公司 2022 年度利润分配方案
总表决情况:
同意 608,130,651 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.0303%;
反对 5,932,065 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9660%;弃权22,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%。
中小股东总表决情况:
同意 41,507,700股,占出席会议的中小股东所持股份的87.4537%;
反对 5,932,065 股,占出席会议的中小股东所持股份的 12.4984%;弃权22,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0478%。
议案 5.00 公司 2022 年年度报告全文及摘要
总表决情况:
同意 608,145,551 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.0327%;
反对 5,917,165 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9636%;弃权22,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%。
中小股东总表决情况:
同意 41,522,600股,占出席会议的中小股东所持股份的87.4851%;
反对 5,917,165 股,占出席会议的中小股东所持股份的 12.4670%;弃权22,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0478%。
议案 6.00 关于续聘审计机构的议案
总表决情况:
同意 608,094,851 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.0245%;
反对 5,967,865 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9718%;弃权22,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%。
中小股东总表决情况:
同意 41,471,900股,占出席会议的中小股东所持股份的87.3783%;
反对 5,967,865 股,占出席会议的中小股东所持股份的 12.5739%;弃权22,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0478%。
议案 7.00 关于日常关联交易事项的议案
总表决情况:
同意 608,077,451 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.0216%;
反对 5,985,265 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9747%;弃权22,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%。
中小股东总表决情况:
同意41,454,500股,占出席会议的中小股东所持股份的87.3417%;反对 5,985,265 股,占出席会议的中小股东所持股份的 12.6105%;弃权22,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0478%。
议案 8.00 关于公司子公司及孙公司开展资产池业务并提供担保
的议案
总表决情况:
同意 608,094,051 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.0243%;
反对 5,991,365 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9757%;弃权 0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 41,471,100股,占出席会议的中小股东所持股份的87.3766%;
反对 5,991,365 股,占出席会议的中小股东所持股份的 12.6234%;弃权0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 9.00 关于公司控股股东向公司子公司提供借款暨关联交易
的议案
本议案关联股东海马(上海)投资有限公司和海马投资集团有限公司回避表决。
总表决情况:
同意 41,471,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 87.3766%;
反对 5,968,665 股,占出席会议所有股东所持股份的 12.5755%;弃权22,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0478%。
中小股东总表决情况:
同意 41,471,100股,占出席会议的中小股东所持股份的87.3766%;
反对 5,968,665 股,占出席会议的中小股东所持股份的 12.5755%;弃权22,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0478%。
议案 10.00 关于修订公司章程的议案
总表决情况:
同意 608,129,451 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.0301%;
反对 5,933,265 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9662%;弃权22,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%。
中小股东总表决情况:
同意 41,506,500股,占出席会议的中小股东所持股份的87.4512%;
反对 5,933,265 股,占出席会议的中小股东所持股份的 12.5010%;弃权22,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0478%。
议案 11.00 关于预计 2023 年度日常关联交易的议案
本议案关联股东海马(上海)投资有限公司和海马投资集团有限公司回避表决。
总表决情况:
同意 41,495,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 87.4270%;
反对 5,944,765 股,占出席会议所有股东所持股份的 12.5252%;弃权22,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0478%。
中小股东总表决情况:
同意41,495,000股,占出席会议的中小股东所持股份的87.4270%;反对 5,944,765 股,占出席会议的中小股东所持股份的 12.5252%;弃权22,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0478%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:海南晋世律师事务所
2.律师姓名:谢国华、葛蓬
3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司 2022 年度股东大会决议。
2.海南晋世律师事务所《关于海马汽车股份有限公司 2022 年度股东
大会的法律意见书》。
海马汽车股份有限公司董事会
2023 年 5 月 24 日