证券代码：000571 证券简称：ST 大洲 公告编号：临 2021-120
新大洲控股股份有限公司
关于全资子公司Rondatel S.A.为参股子公司Lorsinal
S.A.贷款提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保暨关联交易概述
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司
Rondatel S.A. （以下简称“22 厂”）拟为本公司的参股子公司 Lorsinal S.A. （以
下简称“224 厂”）在 Santander S.A.银行 650 万美元贷款及其利息和其他相关费
用进行担保，担保期限为融资协议期限内。Lorsinal S.A.的另一方股东 Chang Jia
Heng Tai (Hong Kong) Investment Holding Limited（长嘉恒泰（香港）投资控股有
限公司，以下简称“长嘉恒泰”），按持股比例为上述贷款提供反担保。
1．关联关系说明
本公司持有 224 厂 50%的股份，本公司副董事长兼总裁马鸿瀚先生为 224
厂董事，本公司原董事长王磊先生为 224 厂董事长，王磊先生在过去十二个月内曾担任本公司董事长职务，因此本次交易构成了公司的关联交易。
2．履行的审议程序
上述事项已经本公司 2021 年 11 月 10 日召开的第十届董事会 2021 年第十一
次会议审议通过，关联董事马鸿瀚先生履行了回避表决义务。独立董事认真审阅了相关议案，对本次担保暨关联交易发表了事前认可和独立意见。
上述事项经董事会审议通过后尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
上述担保暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，也不需要经过有关部门批准。
二、被担保人暨关联方基本情况
1．公司名称：Lorsinal S.A.
成立日期：2001 年 6 月 19 日
注册地点：乌拉圭，Camino Melilla 10270
注册号码：7394
注册资本：1 亿乌拉圭比索
与本公司的关系：是本公司间接持股 50%的参股子公司。
股权结构：
新大洲控股股份有限公司
100%
宁波恒阳食品有限公司
100% 16.27%
齐齐哈尔恒阳食品 恒阳香港发展有限公司
加工有限责任公司 （FORESUN (HK)
83.73% DEVELOPMENT CO.,LTD）
100%
恒阳拉美投资控股有限公司 长嘉恒泰（香港）投资控股
（FORESUN (LATIN-AMERICA) 有限公司（Chang Jia Heng
INVESTMENT AND HOLDING, Tai (Hong Kong) Investment
S.L.） Holding Limited）
50% 50%
Lorsinal S.A.
最近一年又一期主要财务数据如下表：（单位金额：美元）
2021 年 9 月 30 日（未经审 2020 年 12 月 31 日（经审
计） 计）
资产总额 26,042,379.14 19,773,102.00
负债总额 26,102,425.76 19,654,122.00
其中：银行贷款总额 5,912,913.79 9,847,191.00
流动负债总额 21,945,723.90 14,521,621.00
或有事项涉及的总额
（包括担保、诉讼与仲 - -
裁事项）
归属母公司净资产 -60,046.62 118,980.00
2021 年 1-9 月（未经审计） 2020 年度（经审计）
营业收入 49,968,859.55 46,723,415.00
利润总额 -482,472.03 -3,903,496.00
归属母公司净利润 -498,126.06 -3,887,472.00
截止 2021 年 9 月 30 日，224 厂的资产负债率为 102.3%。
最新的信用等级状况：乌拉圭当地评级等级 3－支付能力受到影响的债务
人。
2．历史沿革：2002 年 12 月，224 厂收购了 Ottonello 公司旗下的冷切割工
厂。公司进行基础设施、设备和机械的投资，将工厂改造为现代化屠宰工厂。本
公司于 2017 年 6 月通过三级全资子公司恒阳拉美收购 224 厂 50%股份，恒阳拉
美成为与 Roberto Pérez 分别持有 224 厂 50%股份的股东。2020 年 7 月，长嘉恒
泰向 Roberto Pérez 购买了其持有 224 厂的 50%股份，即恒阳拉美与长嘉恒泰分
别持有 224 厂 50%股份。
最近三年主要业务发展情况：224 厂为当地市场或国外提供屠宰、加工牛肉、
牛肉产品、牛肉内脏或牛肉的副产品等。
3．构成关联关系的说明：本公司持有 224 厂 50%的股份，本公司副董事长
兼总裁马鸿瀚先生为 224 厂董事，本公司原董事长王磊先生为 224 厂董事长，王
磊先生在过去十二个月内曾担任本公司董事长职务，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》的相关规定，224 厂构成本公司的关联方。
4．224 厂不是失信被执行人。
三、担保的主要内容
1．22 厂（担保人）对 224 厂（债务人）于 Santander S.A.银行用于进出口、
流动资金账户、贷款、信用证、商务本票借条、任何性质担保、多币种的、或用 于进行其他银行活动的 650 万美元贷款及其利息和其他相关费用进行担保，并明 确放弃财产抵押抵扣权。
担保在债务人与银行拥有商业关系的所有时间里维持其有效性，只在如下情 况下失效：（1）债务人已向银行结清所有债务及其他费用，并已清偿所有与第三 方的责任；（2）银行向担保人退回本担保合同或书面致担保人宣布本担保合同失 效；
2．担保方基本情况
22厂基本信息：
成立日期：1982年1月15日
注册日期：1983年8月10日
注册地：乌拉圭蒙得维的亚
法定代表人：孟宪伟
注册资本：1.5亿乌拉圭比索
经营范围：主要从事牛肉制品及副产品的生产、屠宰、分割、储藏、冷藏、 包装、制造、工业化生产、贸易、经销和进出口业务。
与本公司的关系：本公司间接持有其100%股权。
最近一年又一期主要财务数据如下表：（单位金额：美元）
2021 年 9 月 30 日（未经审 2020 年 12 月 31 日（经审
计） 计）
资产总额 21,749,269.33 15,830,472.40
负债总额 24,205,676.25 20,966,961.29
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 23,666,996.25 20,428,281.29
或有事项涉及的总额
（包括担保、诉讼与仲 - -
裁事项）
归属母公司净资产 -3,079,918.38 -5,136,488.89
2021 年 1-9 月（未经审计） 2020 年度（经审计）
营业收入 20,714,442.09 2,075,189.00
利润总额 -3,079,918.38 -3,569,275.33
归属母公司净利润 -3,079,918.38 -3,824,599.33
四、关联交易的定价政策及定价依据
22 厂无偿为 224 厂银行融资业务提供连带责任担保。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次 22 厂为 224 厂融资提供担保，主要是为解决 224 厂经营资金需求，根
据贷款银行要求，担保方须为乌拉圭企业。上述担保有利于 224 厂获得贷款、解 决资金问题，有助于其开展生产经营活动，本次担保具有必要性。为保护本公司 权益，224 厂另一股东长嘉恒泰同意按持股比例为上述贷款提供反担保。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与关联人 224 厂累计已发生的各类关联交易的总金额为0
元。
七、独立董事意见
公司三名独立董事审阅了上述交易的有关资料，同意将上述关联交易提交董事会审议，并对上述关联交易发表如下意见：
1．有关上述关联交易事项已经公司独立董事事先认可，并经董事会审议通过。
2．上述关联交易决策程序合法，关联董
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