证券代码：000571 证券简称：ST 大洲 公告编号：临 2021-104
新大洲控股股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021 年 10 月 8 日（星期五）14:30 时。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 8 日 9:15 时~15:00
时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 10 月 8 日
9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00 时。
2、现场会议召开地点：海南省海口市航安一街 5 号海口美兰机场逸唐飞行酒店会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第十届董事会。
5、会议主持人：韩东丰董事长。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
人 代表股份数 占公司有 人 代表 股份 占 公 司 人 代表股份数 占公司有
数 量 表决权股 数 数量 有 表 决 数 量 表决权股
份总数的 权 股 份 份总数的
比例 总 数 的 比例
比例
2 131,050,380 16.0983% 14 62,412,318 7.6668% 16 193,462,698 23.7650%
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；泰和泰（海口）律师事务所律
师列席了会议。
二、提案审议表决情况
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方
式，审议并通过以下议案：
（1）关联股东大连和升控股集团有限公司及其一致行动人北京京粮和升食品发
展有限责任公司回避表决，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的
议案》。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
62,412,318 62,369,000 99.9306% 43,318 0.0694% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
422,318 379,000 89.7428% 43,318 10.2572% 0 0.0000%
（2）关联股东大连和升控股集团有限公司及其一致行动人北京京粮和升食品发
展有限责任公司回避表决，经逐项表决审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行
A 股股票方案的议案》。
（2.1）审议通过了《发行股票类型和面值》。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
62,412,318 62,369,000 99.9306% 43,318 0.0694% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
422,318 379,000 89.7428% 43,318 10.2572% 0 0.0000%
（2.2）审议通过了《发行方式和时间》。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
62,412,318 62,369,000 99.9306% 43,318 0.0694% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
422,318 379,000 89.7428% 43,318 10.2572% 0 0.0000%
（2.3）审议通过了《发行对象及认购方式》。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
62,412,318 62,369,000 99.9306% 43,318 0.0694% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
422,318 379,000 89.7428% 43,318 10.2572% 0 0.0000%
（2.4）审议通过了《发行数量》。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
62,412,318 62,369,000 99.9306% 43,318 0.0694% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
422,318 379,000 89.7428% 43,318 10.2572% 0 0.0000%
（2.5）审议通过了《发行价格与定价原则》。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
62,412,318 62,369,000 99.9306% 29,318 0.0470% 14,000 0.0224%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
422,318 379,000 89.7428% 29,318 6.9422% 14,000 3.3150%
（2.6）审议通过了《股份锁定期》。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
62,412,318 62,369,000 99.9306% 29,318 0.0470% 14,000 0.0224%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
422,318 379,000 89.7428% 29,318 6.9422% 14,000 3.3150%
（2.7）审议通过了《募集资金用途和数量》。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
62,412,318 62,369,000 99.9306% 43,318 0.0694% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
422,318 379,000 89.7428% 43,318 10.2572% 0 0.0000%
（2.8）审议通过了《本次非公开发行前的滚存利润安排》。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
62,412,318 62,369,000 99.9306% 43,318 0.0694% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
422,318 379,000 89.7428% 43,318 10.2572% 0 0.0000%
（2.9）审议通过了《上市地点》。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
62,412,318 62,369,000 99.9306% 43,318 0.0694% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
422,318 379,000 89.7428% 43,318 10.2572% 0 0.0000%
（2.10）审议通过了《本次发行决议的有效期》。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
62,412,318 62,369,000 99.9306% 43,318 0.0694% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
422,318 379,000 89.7428% 43,318 10.2572% 0 0.0000%
（3）关联股东大连和升控股集团有限公司及其一致行动人北京京粮和升食品发
展有限责任公司回避表决，审议通过了《关于<公司 2021 年度非公开发行股票预案>
的议案》。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
62,412,318 62,369,000 99.9306% 43,318 0.0694% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
422,318 379,000 89.7428% 43,318 10.2572% 0
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