000567 深市 海德股份

        证券代码：000567          证券简称：海德股份        公告编号：2021-039号

            海南海德资本管理股份有限公司

            第九届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于 2021
年 10 月 25 日上午 9:30，以现场和通讯相结合的方式在北京市西城区宣武门西大街127 号 A
座写字楼二楼会议室召开。本次会议通知已于 2021 年 10 月 22 日分别以书面、传真等方式
送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王广西先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：

  （一）审议并通过了《公司 2021年第三季度报告》

  表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权；

  公司董事会认为：公司 2021 年第三季度报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，公司全体董事保证公司 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

  （二）审议并通过了《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

  表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。

  （三）审议并通过了《关于修订<公司投资者关系管理规程>的议案》

  表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。

  （四）审议并通过了《关于制定<公司对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议并通过了《关于制定<公司防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议并通过了《关于制定<公司内部审计制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议并通过了《关于制定<公司内部监督管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议并通过了《关于制定<公司内部控制评价管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第十次会议决议；
2.公司董事、监事、高级管理人员对 2021年第三季度报告书面确认意见；
3.经公司法定代表人、财务总监、财务负责人签字的财务报告。
特此公告。

                                            海南海德资本管理股份有限公司
                                                        董 事 会

                                                二〇二一年十月二十六日