证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2018-047号
海南海德实业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：
本次股东大会由公司持股3%以上的股东永泰集团有限公司（持有公司290,964,777股
股份，持股比例为65.8%）提请增加《关于补选公司第八届董事会董事的议案》。除此之外，
无其他增加、否决或变更提案情况。
本次股东大会无涉及变更前次股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年5月21日（星期一）下午2:50
（2）网络投票时间：2018年5月20日—5月21日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统网络投票的时间为：2018年5月21日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月20日下午15：00至2018年5月21
日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长王彬先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表人共 19名，代表股份
340,330,635股，占公司有表决权总股份的比例为76.97%。其中：出席本次现场会议的股东
及股东代理人共3名，代表股份332,872,914股，占公司有表决权总股份的75.28%；通过
网络投票表决的股东共16名，代表股份7,457,721股，占公司有表决权总股份1.69%。
2、公司董事、监事、高管人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式对各项议案逐一进行了表决，审议并通过了如下议案：
以下第9项议案属于特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表
决权的三分之二以上通过。第11项议案关联股东永泰集团有限公司、海南祥源投资有限公
司、海南新海基投资有限公司回避表决。
（一）累积投票议案表决情况
1.审议《公司2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
其中赞成340,327,335股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.99%；反对3,300
股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.01%；弃权0 股(其中，因未投票默认弃权0股)，
占出席本次会议有效表决股份总数的0%。
5%以下股东表决情况：赞成15,569,421股,占出席本次会议5%以下股东所持有效表决
权股份总数的99.98 %;反对3,300股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的
0.02%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0 股)，占出席会议5%以下股东所持有效表决权
股份总数的0 %。
2.审议《公司2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
其中赞成340,327,335股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.99%；反对3,300
股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.01%；弃权0 股(其中，因未投票默认弃权0股)，
占出席本次会议有效表决股份总数的0%。
5%以下股东表决情况：赞成15,569,421股,占出席本次会议5%以下股东所持有效表决
权股份总数的99.98 %;反对3,300股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的
0.02%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0 股)，占出席会议5%以下股东所持有效表决权
股份总数的0 %。
3.审议《公司2017年度财务决算报告》
总表决情况：
其中赞成340,327,335股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.99%；反对3,300
股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.01%；弃权0 股(其中，因未投票默认弃权0股)，
占出席本次会议有效表决股份总数的0%。
5%以下股东表决情况：赞成15,569,421股,占出席本次会议5%以下股东所持有效表决
权股份总数的99.98 %;反对3,300股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的
0.02%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0 股)，占出席会议5%以下股东所持有效表决权
股份总数的0 %。
4.审议《公司2017年度利润分配预案》
总表决情况：
其中赞成340,327,335股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.99%；反对3,300
股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.01%；弃权0 股(其中，因未投票默认弃权0股)，
占出席本次会议有效表决股份总数的0%。
5%以下股东表决情况：赞成15,569,421股,占出席本次会议5%以下股东所持有效表决
权股份总数的99.98 %;反对3,300股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的
0.02%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0 股)，占出席会议5%以下股东所持有效表决权
股份总数的0 %。
5.审议《公司2017年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
其中赞成340,327,335股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.99%；反对3,300
股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.01%；弃权0 股(其中，因未投票默认弃权0股)，
占出席本次会议有效表决股份总数的0%。
5%以下股东表决情况：赞成15,569,421股,占出席本次会议5%以下股东所持有效表决
权股份总数的99.98 %;反对3,300股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的
0.02%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0 股)，占出席会议5%以下股东所持有效表决权
股份总数的0 %。
6.审议《公司关于子公司拟投资设立市场化债权转股权基金并参与河南神火集团有限
公司下属子公司债转股项目的议案》
总表决情况：
其中赞成340,327,335股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.99%；反对3,300
股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.01%；弃权0 股(其中，因未投票默认弃权0股)，
占出席本次会议有效表决股份总数的0%。
5%以下股东表决情况：赞成15,569,421股,占出席本次会议5%以下股东所持有效表决
权股份总数的99.98 %;反对3,300股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的
0.02%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0 股)，占出席会议5%以下股东所持有效表决权
股份总数的0 %。
7.审议《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
其中赞成340,327,335股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.99%；反对3,300
股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.01%；弃权0 股(其中，因未投票默认弃权0股)，
占出席本次会议有效表决股份总数的0%。
5%以下股东表决情况：赞成15,569,421股,占出席本次会议5%以下股东所持有效表决
权股份总数的99.98 %;反对3,300股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的
0.02%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议5%以下股东所持有效表决权
股份总数的0%。
8.审议《关于公司2018年度融资计划的议案》
总表决情况：
其中赞成340,326,335股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.99%；反对4,300 股，
占出席本次会议有效表决股份总数的0.01%；弃权0 股(其中，因未投票默认弃权0股)，
占出席本次会议有效表决股份总数的0%。
5%以下股东表决情况：赞成15,568,421股,占出席本次会议5%以下股东所持有效表决
权股份总数的99.97 %;反对4,300股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的
0.03%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议5%以下股东所持有效表决权
股份总数的0 %。
9.审议《关于公司2018年度对外担保额度预计的议案》
总表决情况：
其中赞成340,326,335股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.99%；反对4,300 股，
占出席本次会议有效表决股份总数的0.01%；弃权0 股(其中，因未投票默认弃权0股)，
占出席本次会议有效表决股份总数的0%。
5%以下股东表决情况：赞成15,568,421股,占出席本次会议5%以下股东所持有效表决
权股份总数的99.97 %;反对4,300股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的
0.03%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议5%以下股东所持有效表决权
股份总数的0 %。
10．审议《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》
总表决情况：
其中赞成340,327,335股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.99%；反对3,300
股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.01%；弃权0 股(其中，因未投票默认弃权0股)，
占出席本次会议有效表决股份总数的0%。
5%以下股东表决情况：赞成15,569,421股,占出席本次会议5%以下股东所持有效表决
权股份总数的99.98 %;反对3,300股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的
0.02%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议5%以下股东所持有效表决权
股份总数的0%。
11.审议并通过了《关于全资子公司与永泰能源股份有限公司签署<债转股合作协议>暨关联交易的议案》
总表决情况：
其中赞成7,454,421股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.96%；反对3,300股，
占出席本次会议有效表决股份总数的0.04%；弃权0 股(其中，因未投票默认弃权0股)，占
出席本次会议有效表决股份总数的0%。
5%以下股东表决情况：赞成7,454,421股,占出席本次会议5%以下股东所持有效表决权
股份总数的 99.96%;反对 3,300股,占出席会议 5%以下股东所持有效表决权股份总数的
0.04%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0 股)，占出席会议5%以下股东所持有效表决权
股份总数的0 %。
12.审议《关
