证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2023-018
海南海药股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日召开了第十
届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册
管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等有关法律法规及
规范性文件的规定，结合公司业务发展和公司治理实际情况的需要，拟对《公
司章程》有关条款进行修改，具体修改如下：
《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款
第一百一十一条 董事会应当确定对外 第一百一十一条 董事会应当确定对
投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和 事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专 的审查和决策程序；重大投资项目应当组织
业人员进行评审，并报股东大会批准。 有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会
…… 批准。
（二）对外担保： ……
1、公司对外担保的对象银行资信应在 （二）对外担保：
两 A 级以上。 1、公司对外担保必须要求对方提供
2、公司对外担保必须要求对方提供反 反担保，且反担保的提供方应当具有实际
担保，且反担保的提供方应当具有实际的承 的承担能力。
担能力。 2、公司对外担保总额超过最近一期
3、公司对外担保总额超过最近一期经 经审计净资产的 50%后提供的担保，董事
审计净资产的 50%后提供的担保，董事会审 会审议通过后，需经股东大会审议批准；
议通过后，需经股东大会审议批准； 3、公司单笔对外担保金额相当于公
4、公司单笔对外担保金额相当于公司 司最近一次经审计净资产 10%以上的事
最近一次经审计净资产 10%以上的事项，须 项，须提交董事会审议，并经董事会全体
提交董事会审议，并经董事会全体成员 2/3 成员 2/3 以上同意后，并提交股东大会审
以上同意后，并提交股东大会审议批准。 议批准。
公司对外担保的披露、审议及表决等执 公司对外担保的披露、审议及表决等
行《深圳证券交易所股票上市规则》及证券 执行《深圳证券交易所股票上市规则》及
监管部门的有关规定。 证券监管部门的有关规定。
…… ……
关联交易的披露、审议及表决、交易标的的 关联交易的披露、审议及表决、交易标的
评估或审计等执行《深圳证券交易所股票上市规 的评估或审计等执行《深圳证券交易所股票
则》的有关规定。 上市规则》的有关规定。
第一百一十七条 董事会召开临时董
事会会议的通知方式为：书面通知（包括传
第一百一十七条 董事会召开临时董事 真）或电话通知；通知时限为召开临时董事会
会会议的通知方式为：书面通知（包括传真） 会议前 2 天。情况紧急，需要尽快召开董事会或电话通知；通知时限为召开临时董事会会议
前 2 天。 临时会议的，可以随时通过电话或者其他口
头方式发出会议通知，但召集人应当在会议
上作出说明。
除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。公司董事会提请股东大会
授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事 会
二〇二三年三月二十四日
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