海南海药股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2022年4月8日下午15：00
网络投票时间：2022年4月8日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年4月8日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 4 月 8 日 9:15～
15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道 192 号海药工业园公司会议室
3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司第十届董事会
5、现场会议主持人：公司第十届董事会董事赵月祥
公司董事会于 2022 年 3 月 26 日收到公司原董事长潘达忠先生递交的书面辞职申请
报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。因公司副董事长刘悉承先生无法到会主持本次股东大会会议，经公司半数以上董事共同推举公司董事赵月祥先生主持。
6、因新冠肺炎疫情防控需要，公司部分董事、监事和高级管理人员现场或通过视频方式出席了本次股东大会，北京国枫律师事务所见证律师通过视频参会方式对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
7、公司已分别于 2022 年 3 月 23 日和 2022 年 3 月 30 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》和《关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时议案暨召开 2022 年第二次临时股东大会补充通知的公告》，本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、参加现场会议和网络投票的股东 18 人，代表股份 435,707,853 股，占上市公司
总股份的 33.5841%。其中：参加现场会议的股东 1 人，代表股份 400,660,181 股，占上
市公司总股份的 30.8826%。通过网络投票的股东 17 人，代表股份 35,047,672 股，占上
市公司总股份的 2.7015%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份
34,622,300 股，占上市公司总股份的 2.6687%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表
股份 0 股，占上市公司总股份的 0.00%。通过网络投票的股东 15 人，代表股份 34,622,300
股，占上市公司总股份的 2.6687%。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
4、北京国枫律师事务所指派律师通过视频参会方式见证了本次会议并出具了法律意见书。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的议案进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司与新兴际华集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
总表决情况：
同意 34,905,872 股，占出席会议所有股东所持表决权股份的 99.5954％；反对
141,700 股，占出席会议所有股东所持表决权股份的 0.4043％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持表决权股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 34,480,500 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5904％；反对
141,700 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4093％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0003％。
公司控股股东海南华同实业有限公司为本次关联交易的关联股东，根据《深圳证券交易所上市规则》等相关规定，已回避表决。
（二）审议通过了《关于接受关联方财务资助延期的议案》
总表决情况：
同意 34,905,972 股，占出席会议所有股东所持表决权股份的 99.5957％；反对
141,600 股，占出席会议所有股东所持表决权股份的 0.4040％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持表决权股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 34,480,600 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5907％；反对
141,600 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4090％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0003％。
公司控股股东海南华同实业有限公司为本次关联交易的关联股东，根据《深圳证券交易所上市规则》等相关规定，已回避表决。
（三）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 434,264,653 股，占出席会议所有股东所持表决权股份的 99.6688％；反对
1,443,100 股，占出席会议所有股东所持表决权股份的 0.3312％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 33,179,100 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 95.8316％；反对
1,443,100 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 4.1681％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0003％。
（四）审议通过了《关于控股子公司为上市公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 435,566,053 股，占出席会议所有股东所持表决权股份的 99.9675％；反对
141,700 股，占出席会议所有股东所持表决权股份的 0.0325％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 34,480,500 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5904％；反对
141,700 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4093％；弃权 100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0003％。
（五）审议通过了《关于拟对交易性金融资产股份进行处置的议案》
总表决情况：
同意 435,566,153 股，占出席会议所有股东所持表决权股份的 99.9675％；反对
141,600 股，占出席会议所有股东所持表决权股份的 0.0325％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 34,480,600 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5907％；反对
141,600 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4090％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0003％。
（六）审议通过了《关于选举周亚东为公司第十届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意 435,566,053 股，占出席会议所有股东所持表决权股份的 99.9675％；反对
136,300 股，占出席会议所有股东所持表决权股份的 0.0313％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持表决权股份的 0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意 34,480,500 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5904％；反对
136,300 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.3937％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0159％。
（七）审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决情况：
同意 435,566,153 股，占出席会议所有股东所持表决权股份的 99.9675％；反对
141,600 股，占出席会议所有股东所持表决权股份的 0.0325％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 34,480,600 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.5907％；反对
141,600 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.4090％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0003％。
五、律师见证情况
本次股东大会经北京国枫律师事务所的张龙律师和任李晶律师见证并出具法律意见
书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）海南海药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
（二）北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月九日
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