000566 深市 海南海药

证券代码：000566        证券简称：海南海药        公告编号：2022-019
                  海南海药股份有限公司

              关于董事长退休暨相关补选的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”） 董事会于

2022 年 3 月 26 日收到公司董事长潘达忠先生的书面辞职申请报告，潘达忠先生
原定任期至 2023 年 3 月 24 日，现因退休原因申请辞去公司董事、董事长、
董事会战略委员会召集人及提名委员会委员职务。辞职后，潘达忠先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，潘达忠先生未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》 、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，潘达忠先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序及时增补董事并选举新的董事长，在公司新任董事长选举产生之日前，潘达忠先生将依据《公司章程》继续履行公司董事长及法定代表人职责。公司及董事会对潘达忠先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    为确保公司各项工作顺利进行，公司于 2022 年 3 月 28 日召开第十届董事
会第二十三次会议，会议审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会拟选举王建平先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止（至 2023 年 3月 24 日止）。（王建平先生简历详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第二十三次会议决议公告》。）

    特此公告

 海南海药股份有限公司
    董  事  会

二〇二二年三月二十九日