证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2022-013
重庆三峡油漆股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司九届十五次董事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，根据公司的实际经营需要及有关经营范围规范要求，公司拟变更经营范围；根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等相关法律法规的要求，对公司章程中部分条款进行了相应修订。具体如下：
一、修订内容
相关章程修订条款对照如下：
修订前 修订后 修订依据
第十五条 经依法登记，公司 第十五条 经依法登记，公司 公司经营范围的变更需工商
的经营范围：制造、销售（仅 的经营范围：制造、销售（仅 管理部门核准，最终变更内容本企业制造）油漆。制造、 本企业制造）油漆。制造、 以工商管理部门核准登记为销售涂料及合成树脂（不含 销售涂料及合成树脂（不含 准。
危险化学品）、金属包装制 危险化学品）、金属包装制
品，销售金属材料（不含稀 品，销售金属材料（不含稀
贵金属）、五金、交电、百 贵金属）、五金、交电、百
货、化工产品及建筑装饰材 货、化工产品及建筑装饰材
料（不含化学危险品），橡 料（不含化学危险品），橡
胶制品、化工原料（不含化 胶制品、化工原料（不含化
学危险品），货物及技术进 学危险品），货物及技术进
出口，化工产品检验、检测 出口，化工产品检验、检测
服务。 服务，工程防腐、室内外装
饰装修工程。
第三十一条 公司董事、监 第三十一条公司持有百分之 《上市公司章程指引 （ 2022事、高级管理人员、持有本 五以上股份的股东、董事、 年修订）》第三十条
公司股份 5%以上的股东，将 监事、高级管理人员，将其
其持有的本公司股票在买入 持有的本公司股票或者其他
后 6 个月内卖出，或者在卖 具有股权性质的证券在买入
出后 6 个月内又买入，由此 后 6 个月内卖出，或者在卖
所得收益归本公司所有，本 出后 6 个月内又买入，由此
公司董事会将收回其所得收 所得收益归本公司所有，本
益。但是，证券公司因购入 公司董事会将收回其所得收
包销售后剩余股票而持有 5% 益。但是，证券公司因购入
以上股份，以及有国务院证 包销售后剩余股票而持有 5%
券监督管理机构规定的其他 以上股份，以及有中国证监
情形的除外。 会规定的其他情形的除外。
…… ……
第四十二条 股东大会是公 第四十二条 股东大会是公 《上市公司章程指引 （ 2022
司的权力机构，依法行使下 司的权力机构，依法行使下 年修订）》第四十一条
列职权： 列职权：
…… ……
（十二）审议批准第四十二 （十二）审议批准第四十三
条规定的担保事项； 条规定的担保事项；
（十三）审议公司一年内购 （十三）审议公司一年内购
买、出售重大资产超过公司 买、出售重大资产超过公司
最近一期经审计总资产 30% 最近一期经审计总资产 30%
的事项； 的事项；
（十四）审议批准变更募集 （十四）审议批准变更募集
资金用途事项； 资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划
（十六）审议法律、政法规、 和员工持股计划；
门规章或本章程规定应当由 （十六）审议法律、政法规、
股东大会决定的其他事项。 门规章或本章程规定应当由
上述股东大会的职权不得通 股东大会决定的其他事项。
过授权的形式由董事会或其 上述股东大会的职权不得通
他机构和个人代为行使。 过授权的形式由董事会或其
他机构和个人代为行使。
第四十三条 公司下列对外 第四十三条 公司下列对外 《上市公司章程指引 （ 2022
担保行为，须经股东大会审 担保行为，须经股东大会审 年修订）》第四十二条
议通过。 议通过。
（一）本公司及本公司控股 （一）本公司及本公司控股
子公司的对外担保总额,达 子公司的对外担保总额,达
到或超过最近一期经审计净 到或超过最近一期经审计净
资产的 50%以后提供的任何 资产的 50%以后提供的任何
担保； 担保；
（二）公司的对外担保总额， （二）公司的对外担保总额，
达到或超过最近一期经审计 达到或超过最近一期经审计
总资产的 30%以后提供的任 总资产的 30%以后提供的任
何担保； 何担保；
（三）为资产负债率超过 （三）公司在一年内担保金
70%的担保对象提供的担保； 额超过公司最近一期经审计
（四）单笔担保额超过最近 总资产百分之三十的担保；
一期经审计净资产 10%的担 （四）为资产负债率超过
保； 70%的担保对象提供的担保；
（五）对股东、实际控制人 （五）单笔担保额超过最近
及其关联方提供的担保。 一期经审计净资产 10%的担
保；
（六）对股东、实际控制人
及其关联方提供的担保。
第五十七条 股东大会的通 第五十七条 股东大会的通 《上市公司章程指引 （ 2022
知包括以下内容： 知包括以下内容： 年修订）》第五十六条
…… ……
（五）会务常设联系人姓名， （五）会务常设联系人姓名，
电话号码; 电话号码;
（六）会议召集人、会议常 （六）网络或其他方式的表
设联系人姓名、电话号码； 决时间及表决程序；
（七）召开股东大会并为股 1. 股东大会通知和补充通
东提供股东大会网络投票系 知中应当充分、完整披露
统，董事会应当在股东大会 所有提案的全部具体内容。
地通知中同时明确载明网络 拟讨论的事项需要独立董事
投票地开始时间、结束时间、 发表意见的，发布股东大会
投票程序以及审议事项； 通知或补充通知时将同时披
（八）股东出席股东大会应 露独立董事的意见及理由。
按照会议通知中规定地时间 2. 股东大会网络或其他方
进行登记，会议登记可以采 式投票的开始时间，不得早
用传真或信函、网络方式进 于现场股东大会召开前一日
行； 下午 3：00，并不得迟于现
（九）股东参加网络投票进 场股东大会召开当日上午 9：
行会议登记地应按中国证监 30，其结束时间不得早于现
会发布地《上市公司股东大 场股东大会结束当日下午 3：
会网络投票工作指引（试 00。
行）》、中国证券登记结算 3. 股权登记日与会议日期
有限责任公司发布的《上市 之间的间隔应当不多于七个
公司股东大会网络投票业务 工作日。股权登记日一旦确
实施细则》和《投资者网络 认，不得变更。
服务身份认证业务实施细
则》的有关规定实施办法办
理。
第七十九条 下列事项由股 第七十九条 下列事项由股 《上市公司章程指引 （ 2022
东大会以特别决议通过： 东大会以特别决议通过： 年修订）》第七十八条
（一）公司增加或者减少注 （一）公司增加或者减少注
册资本； 册资本；
（二）公司的分立、合并、 （二）公司的分立、分拆、
解散和清算； 合并、解散和清算；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；
（四）回购本公司股票； （四）回购本公司股票；
（五）公司在一年内购买、 （五）公司在一年内购买、
出售重大资产或者担保金额 出售重大资产或者担保金额
超过公司最近一期经审计总 超过公司最近一期经审计总
资产 30%的； 资产 30%的；
（六）股权激励计划； （六）股权激励计划；
（七）法律、行政法规或本 （七）法律、行政法规或本
章程规定的，以及股东大会 章程规定的，以及股东大会
以普通决议认定会对公司产 以普通决议认定会对公司产
生重大影响的、需要以特别 生重大影响的、需要以特别
决议通过的其他事项。 决议通过的其他事项。
第八十条 股东（包括股东代 第八十条 股东（包括股东代 《上市公司章程指引 （ 2022
理人）以其所代表的有表决 理人）以其所代表的有表决 年修订）》第七十九条
权的股份数额行使表决权， 权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。 每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资 股东大会审议影响中小投资
者利益的重大事项时，对中 者利益的重大事项时，对中
小投资者表决应当单独计 小投资者表决应当单独计
票。 票。
单独计票结果应当及时公开 单独计票结果应当及时公开
披露。 披露。
公司持有的本公司股份没有 公司持有的本公司股份没有
表决权，且该部分股份不计 表决权，且该部分股份不计
入出席股东大会有表决权的 入出席股东大会有表决权的
股份总数。 股份总数。
公司董事会、独立董事、持 股东买入公司有表决权的股
有百分之一以上有表决权股 份违反《证券法》第六十三
份的股东或者依照法律、行 条第一款、第二款规定的，
政法规或者国务院证券监督 该超过规定比例部分的股份
管理机构的规定设立的投资 在买入后的三十六个月内不
者保护机构，可以作为征集 得行使表决权，且不计入出
人，自行或者委托证券公司、 席股东大会有表决权的股份
证券服务机构，公开请求公 总数。
司股东委托其代为出席股东 公司董事会、独立董事、持
大会，并代为行使提案权、 有百分之一以上有表决权股
表决权等股东权利。 份的股东或者依照法律、行
依照前款规定征集股东权利 政法规或者国务院证券监督
的，征集人应当披露征集文 管理机构的规定设立的投资
件，公司应当予以配合。 者保护机构，可以作为征集
征集股东投票权应当向被征 人，自行或者委托证券公司、
集人充分披露具体投票意向 证券服务机构，公开请求公
等信息。禁止以有偿或者变 司股东委托其代为出席股东
相有偿的方式征集股东投票 大会，并代为行使提案权、
权。公司不得对征集投票权 表决权等股东权利。
提出最低持股比例限制。 依照前款规定征集股东权利
公开征集股
查看PDF原文
