证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2018-018
重庆三峡油漆股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月3日（星期四）下午2：
30。
（2）网络投票时间：2018年5月2日～2018年5月3日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5
月3日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
的具体时间为：2018年5月2日15:00-2018年5月3日15:00期间
的任意时间。
3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长张伟林先生。
6、会议召开的合法、合规性：经公司2018年第三次（八届十四
次）董事会会议审议，决定召开2017年年度股东大会。召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席现场会议及网络投票股东情况
现场 网络 合计
占公司 占公司 占公司
会议出席情人 代表股份数 有表决 人 代表股份数 有表决 人 代表股份数 有表决
况 数 （股） 权股份 数 （股） 权股份 数 （股） 权股份
总数的 总数的 总数的
比例 比例 比例
(%) (%) (%)
1、总体出席 3 175,810,982 40.55 8 412,800 0.10 11 176,223,782 40.64
情况
2、持股5%以
下中小股东 2 2,000 0.0005 8 412,800 0.10 10 414,800 0.10
出席情况
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，表决情况如下（下表中股东类别项下全体股东指出席本次股东大会有表决权的股东,中小股东指除公司董事、监事、高级管 理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）：
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
股东类别 股数（股） 比例（%）股数（股） 比例（%） 股数（股）比例（%） 表决结果
全体股东 176,223,782 100 0 0 0 0
议案1 《2017年年度报告全文及摘要》 通过
中小股东 414,800 100 0 0 0 0
全体股东 176,223,782 100 0 0 0 0
议案2 《2017年度董事会工作报告》 通过
中小股东 414,800 100 0 0 0 0
全体股东 176,223,782 100 0 0 0 0
议案3 《2017年度监事会工作报告》 通过
中小股东 414,800 100 0 0 0 0
全体股东 176,223,782 100 0 0 0 0
议案4 《2017年度财务决算报告》 通过
中小股东 414,800 100 0 0 0 0
全体股东 176,223,782 100 0 0 0 0
议案5 《2017年度利润分配预案》 通过
中小股东 414,800 100 0 0 0 0
《关于拟为全资子公司提供担保的 全体股东 176,223,782 100 0 0 0 0
议案6 通过
议案》 中小股东 414,800 100 0 0 0 0
《关于与重庆化医控股集团财务有 全体股东 414,800 100 0 0 0 0
通过
议案7 限公司持续关联交易的议案》 中小股东 414,800 100 0 0 0 0
《关于聘请公司财务审计机构的议 全体股东 176,223,782 100 0 0 0 0
议案8 通过
案》 中小股东 414,800 100 0 0 0 0
《关于聘请公司内部控制审计机构 全
